SIT-01 / Kişi ve şirket incelemesi

İş ortağını inceletmek istiyorum

Önünüzde işlem, ortak proje, vekalet veya ortağın para ve varlıklara erişimi var. Resmen her şey ikna edici görünüyor, ancak kişinin geçmişi yalnızca kendi anlatımından biliniyor.

01

İnceleme gerektiren belirtiler

  • biyografinin yalnızca ortağın kendi sözlerinden bilinmesi
  • karar için acele ettirmesi ve incelemeye zaman bırakmaması
  • önceki projelerin ad ve doğrulanabilir ayrıntı verilmeden anlatılması
  • kaynaklar arasında tarih, rol veya ülke farklılıkları
  • alışılmadık ödeme veya mülkiyet yapısının önerilmesi
02

Genellikle bilinmeyenler

  • beyan edilen biyografinin belgeler ve sicillerle doğrulanıp doğrulanmadığı
  • dava, borç ve icra takiplerinin bulunup bulunmadığı
  • kişinin hangi şirketleri kontrol ettiği ve hangilerinin faal olduğu
  • önceki ortaklarla çatışmalar ve sonuçları
03

Tespit edilebilecek hususlar

  • sicil ve mahkeme kaynaklarıyla doğrulanmış iş geçmişi
  • faal ve kapanmış şirketler, görevler ve paylar
  • kamuya açık uyuşmazlıklar, borçlar ve iflas süreçleri
  • beyan edilenle doğrulanan arasındaki önemli tutarsızlıklar
  • iş çevresi ve tekrarlanan ortaklar
04

İzin verilen yöntemler

  • erişilebilir yargı alanlarının resmi sicilleri ve mahkeme veri tabanları
  • açık kaynaklar ve yayın arşivi
  • beyan edilen biyografinin belgesel izlerle karşılaştırılması
  • kimlik doğrulaması ve aynı soyadı taşıyanların elenmesi
05

Mevcut sınırlamalar

  • kapalı banka ve telefon verileri istenmez veya elde edilmez
  • olumsuz kayıt bulunmaması risk bulunmadığını garanti etmez
  • incelemenin derinliği ilgili ülkenin kaynaklarına erişime bağlıdır
06

Sürecin özeti

  • Görevi ve verilecek kararı açıklarsınız.
  • BLACKFILE uygunluğu kontrol eder ve kapsamı kararlaştırır.
  • İnceleme siciller, mahkemeler ve açık kaynaklar üzerinden yürütülür.
  • Olguları, kaynakları ve bilgi boşluklarını içeren rapor alırsınız.
07

Uygun hizmetler

08

Sık sorulan sorular

Ortak incelemeyi öğrenir mi?

Çalışma, incelenen kişiyle temas kurulmadan hukuka uygun kaynaklarla yürütülür. Bildirim, ilgili yargı alanının gerekliliklerine bağlıdır ve çalışma öncesinde kararlaştırılır.

Bu inceleme ne kadar sürer?

Süre ülkelere ve derinliğe bağlıdır: tahmini süre görev incelendikten sonra kararlaştırılır, rastgele belirtilmez.

← Tüm durumlar

Durumunuza benziyor mu?

Belge veya kişisel veri paylaşmadan kendi sözlerinizle açıklayın. BLACKFILE kabul edilebilirliğini değerlendirip bir çalışma biçimi önerir.