VAKALAR / 19 İÇERİK

Durumun seyrini değiştiren olgular

İncelemeler, kişi ve varlık arama, kurumsal soruşturmalar, alacak analizi ve karmaşık özel durumlara destek hakkında anonimleştirilmiş çalışmalar.

Görevi, doğrulanmış olguları ve elde edilen sonucu yayımlarız. Kimlikler, kaynaklar ve hassas ayrıntılar korunur.

VAKABaşlangıç göreviKAYNAKKişiKAYNAKŞirketDOĞRULANDIVarlıkKAYNAKYargı alanıDOĞRULANDIBelgeSONUÇSomut olgu
19 CASES / 06 PRACTICESİnceleme yolu: görev - kaynaklar - doğrulanmış bağlantılar - sonuç
03 / ÖNE ÇIKAN VAKA
Ödeme anlaşması imzalandı: taraflar on üç yıl sonra borcu kapattı
Öne çıkan vakaBF-002Alacak araştırmasıAlacağın tahsili

Avrupa, birden fazla yargı alanı

13 yıl sonra tahsil edilen alacak

Alacak tahsil edilemez kabul ediliyordu: borçlular 13 yılda ülkelerini, iletişim bilgilerini ve soyadlarını değiştirmişti. Müşteri, tüm standart tahsilat yolları tükendiğinde başvurdu.

  • Ülke ve kimlik bilgisi değişikliklerinden sonra borçluların fiilen yaşadığı yerler tespit edildi
  • Avrupa'da borçlularla bağlantılı varlıklar ve şirketler ortaya çıkarıldı
  • Belgelerle desteklenen müzakere zemini hazırlandı

Sonuç. Taraflar ödeme anlaşmasına vardı. Müşteri, ifanın takibi için hukuken kullanılabilir bir temel elde etti.

İçeriği aç
  1. Talep
  2. Bağlam
  3. İnceleme
  4. Tespit edilmiş olgular
  5. Sonuç
04 / SONUCA ULAŞAN ÜÇ FARKLI YOL

Her görev kendine özgü bir işleyiş gerektirir

HoldingGörünürde sahip 1Görünürde sahip 2Gerçek faydalanıcı
Durum tespiti

Gizli gerçek faydalanıcının tespiti

Resmi yapı görünürde sahiplere ulaşıyordu. Bağlantı incelemesi gerçek faydalanıcıyı ortaya çıkardı.

Vakayı aç
KAYNAKSon noktaDOĞRULANDIOlay 1DOĞRULANDIOlay 2SONUÇGüncel nokta
Kişi araştırması

Uluslararası kişi arama

Son doğrulanmış noktadan, doğrulanmış olaylar üzerinden güncel konuma.

Vakayı aç
DOĞRULANMIŞ YAPIGayrimenkulŞirketlerTaşıtlarPaylar
Varlık izleme

Küresel varlık araştırması

Dağınık malvarlığı menfaatleri, birden fazla yargı alanında doğrulanmış mülkiyet yapısında birleştirildi.

Vakayı aç
05 / VAKA ARŞİVİ

Benzer bir durum bulun

  1. BF-001 Uluslararası alacak geri kazanımı (Debt Intelligence) - Alacak araştırması, Uluslararası çalışma
  2. BF-002 13 yıl sonra tahsil edilen alacak - Alacak araştırması, Uluslararası çalışma
  3. BF-003 Maddi olguların belgelenmesi - Kurumsal incelemeler, Tek yargı alanı
  4. BF-004 Uluslararası aile uyuşmazlığında çocuğun menfaatlerinin korunması - Aile ve özel yaşam konuları, Birbiriyle bağlantılı birden fazla yargı alanı
  5. BF-005 Bir kurumsal yapının gizli gerçek faydalanıcısının belirlenmesi - Durum tespiti, Birbiriyle bağlantılı birden fazla yargı alanı
  6. BF-006 Uluslararası 2 000 000 USD alacak tahsilatı - Alacak araştırması, Uluslararası çalışma
  7. BF-007 Uluslararası kişi arama - Kişi araştırması, Uluslararası çalışma
  8. BF-008 Yüksek riskli durumda uluslararası kişi arama - Kişi araştırması, Uluslararası çalışma
  9. BF-009 Bir yatırım fonu için dünya genelinde varlık araştırması - Varlık izleme, Birbiriyle bağlantılı birden fazla yargı alanı
  10. BF-010 Şirket içi dolandırıcılık ve finansal raporların çarpıtılması - Kurumsal incelemeler, Uluslararası çalışma
  11. BF-011 İzlenme belirtilerinin incelenmesi ve risk değerlendirmesi - Risk analizi, Tek yargı alanı
  12. BF-012 CEO'ya karşı kurumsal şantaj ve bilgi baskısı - Kurumsal incelemeler, Uluslararası çalışma
  13. BF-013 İtibarsızlaştırma kampanyasının analizi ve belgelenmesi - Kurumsal incelemeler, Birbiriyle bağlantılı birden fazla yargı alanı
  14. BF-014 Banka borçlusunun bulunması ve 950 milyon rublelik kredinin geri alınması - Alacak araştırması, Uluslararası çalışma
  15. BF-015 Kurumsal ihlallerin tespitinden sonra varlık araştırması - Varlık izleme, Birbiriyle bağlantılı birden fazla yargı alanı
  16. BF-016 100 000 dolarlık özel borç: borçlunun bulunması ve ödemelerin yeniden başlaması - Alacak araştırması, Uluslararası çalışma
  17. BF-017 Uluslararası borçlu araması ve 120 000 dolarlık borcun ödemelerinin yeniden başlaması - Alacak araştırması, Uluslararası çalışma
  18. BF-018 180 000 dolarlık borç için borçlunun ve bağlantılı kripto varlıkların bulunması - Alacak araştırması, Uluslararası çalışma
  19. BF-019 70 000 avroluk borç için borçlunun ve bağlantılı varlıkların uluslararası ölçekte bulunması - Alacak araştırması, Uluslararası çalışma
06 / VAKANIN YAPISI

Başlangıç durumundan doğrulanabilir sonuca

Aşamalara tıklayın; dosya şeması adım adım oluşsun
ADIM 01 / 05 - Talep

Müşterinin neyi inceletmesi, bulması veya tespit etmesi gerekiyordu?

07 / GİZLİLİK

Sonucu gösterir, katılımcıları koruruz.

Yayımlanmaz

  • Müşterinin kimliği
  • Katılımcıların kişisel verileri
  • Kesin coğrafi konum
  • Hassas belgeler
  • Çalışma kaynakları
  • Devam eden projeler
  • Katılımcıların kimliğini belirlemeye imkan veren ayrıntılar

Yayımlanabilir

  • Talep
  • Genel bağlam
  • Kimlik bilgileri çıkarılmış yaklaşım
  • Doğrulanmış sonuç
  • Değiştirilmiş coğrafi kapsam
  • İlgili çalışma alanları

Vaka ancak müşteri, katılımcılar ve sonraki adımlar için risk yaratmıyorsa yayımlanır.

09 / ÖN DEĞERLENDİRME

Benzer bir durumunuz var mı?

Görevi genel hatlarıyla açıklayın. İlk aşamada belge, kişisel veri veya hassas materyal paylaşmayın. BLACKFILE ön değerlendirme yapıp güvenli bir iletişim biçimi önerir.

Güvenli kanala geçin
  1. 01Ön değerlendirme
  2. 02Hukuka uygunluk incelemesi
  3. 03Güvenli ön görüşme
  4. 04Çalışma biçimi önerisi