CH-D2 / الأشخاص
البحث عن الأشخاص
تحديد موقع الشخص ونشاطه ووسائل التواصل معه ومحيطه ضمن مهمة مشروعة.
خدمات هذا المجال
01البحث عن شخصالبحث محليا ودوليا.عرض الخدمة ←02البحث عن الأقاربالبحث عن أفراد الأسرة وتيسير التواصل.عرض الخدمة ←03فحص البيئة المحيطةالمحيط القريب: الحراسة والموظفون والشركاء.عرض الخدمة ←04ملاحظةتوثيق المسارات والاتصالات.عرض الخدمة ←
الفئة المستهدفة:العملاء من الأفرادالأسرالشركاتالفرق القانونية
حالة ذات صلة
CH / حالة / 001بحث شامل عن الأصول لصالح صندوق استثماريتم الكشف عن منظومة أصول مترابطة والتحقق منها. حصل العميل على خريطة ملكية منظمة ومواد للفريق القانونيعرض الملف بعد إخفاء الهوية ←مجالات متصلة
CH-D1الفحص والعناية الواجبةفحص الأشخاص والشركات والمستندات والمستفيدين الحقيقيين قبل صفقة أو عقد أو تعيين أو قرار مهم آخر.عرض المجال ←CH-D3الأصول وتحصيل الديونتحديد الأصول وتحليل ترتيبات إخفائها والدعم المعلوماتي للتحصيل المشروع.عرض المجال ←CH-D4الدعم القانونيوقائع وأدلة وتسلسلات زمنية للمنازعات القضائية والمؤسسية والخاصةعرض المجال ←
مناقشة المهمة بسرية
صف الحالة بإيجاز دون أسماء أو تفاصيل حساسة. سنحدد الأساليب والمختصين اللازمين.