CH / IC /Research & Methods
Research, risks and methods
Аналитические материалы BLACKFILE о международных рисках, корпоративных структурах, санкциях, мошенничестве, цифровых активах и методах проверки информации. Публикации основаны на открытых и допустимых источниках и не содержат сведений о клиентах, действующих проектах или внутренних источниках.
0101 / МАТЕРИАЛЫ
Опубликованные материалы
- How we work: from scattered data to a basis for decision-making - методология, 7 minute read. Обновлено: 31 July 2026.
- How to prepare for an initial enquiry - руководство, 4 minute read. Обновлено: 31 July 2026.
0202 / НАПРАВЛЕНИЯ
Areas of work
- Country risks - The legal environment, availability of sources, and verification practice in individual jurisdictions.
- Geopolitics - How political changes affect transactions, assets, and counterparty verification.
- Sanctions - Sanctions lists, concealed ownership, and sanctions clearance checks.
- Fraud and corruption - Deception schemes, risk indicators, and methods for their early detection.
- Corporate analytics - Ownership structures, beneficial owners, related parties, and corporate disputes.
- Digital assets - Crypto assets, blockchain analytics, and digital traces in checks.
- Methods and guides - How information verification works: approaches, standards, and practical guides.
Новые исследования публикуются по мере готовности. Мы не размещаем вымышленные материалы, даты и статистику ради заполнения раздела.
03 / ПЕРВИЧНАЯ ОЦЕНКА
Нужна проверка под вашу ситуацию?
Публикации описывают общие подходы. Для конкретной задачи мы формируем отдельную рабочую конфигурацию.