CH-D7 / الشركات
التحقيقات المؤسسية
الوقائع الداخلية وتعارض المصالح وفحص الأطراف المتعاقدة للشركات.
خدمات هذا المجال
01التحقق من الشركةهيكل الملكية والتاريخ التجاري.عرض الخدمة ←02التحقق قبل إبرام الصفقةالتحليل القانوني والمخاطر الخفية.عرض الخدمة ←03العمل على التسريباتالوقائع الداخلية وقنوات التسرب.عرض الخدمة ←04جمع الأدلةمواد للإجراءات الداخلية والقضائية.عرض الخدمة ←
الفئة المستهدفة:الشركاتالمستثمرونالفرق القانونية
حالة ذات صلة
CH / حالة / 001بحث شامل عن الأصول لصالح صندوق استثماريتم الكشف عن منظومة أصول مترابطة والتحقق منها. حصل العميل على خريطة ملكية منظمة ومواد للفريق القانونيعرض الملف بعد إخفاء الهوية ←مجالات متصلة
CH-D1الفحص والعناية الواجبةفحص الأشخاص والشركات والمستندات والمستفيدين الحقيقيين قبل صفقة أو عقد أو تعيين أو قرار مهم آخر.عرض المجال ←CH-D2البحث عن الأشخاصتحديد موقع الشخص ونشاطه ووسائل التواصل معه ومحيطه ضمن مهمة مشروعة.عرض المجال ←CH-D3الأصول وتحصيل الديونتحديد الأصول وتحليل ترتيبات إخفائها والدعم المعلوماتي للتحصيل المشروع.عرض المجال ←
مناقشة المهمة بسرية
صف الحالة بإيجاز دون أسماء أو تفاصيل حساسة. سنحدد الأساليب والمختصين اللازمين.