CH-D7 / Corporate
التحقيقات المؤسسية
Внутренние инциденты, конфликты интересов и проверка контрагентов для компаний.
Услуги направления
01التحقق من الشركةСтруктура владения и деловая история.Открыть услугу →02التحقق قبل إبرام الصفقةПравовой анализ и скрытые риски.Открыть услугу →03العمل على التسريباتВнутренние инциденты и каналы утечки.Открыть услугу →04جمع الأدلةМатериалы для внутренних и судебных процедур.Открыть услугу →
Для кого:الشركاتИнвесторыالفرق القانونية
Связанный кейс
CH / CASE / 001بحث شامل عن الأصول لصالح صندوق استثماريتم الكشف عن منظومة أصول مترابطة والتحقق منها. حصل العميل على خريطة ملكية منظمة ومواد للفريق القانونيОткрыть обезличенное досье →Смежные направления
CH-D1الفحص وDue DiligenceПроверка людей, компаний, документов и бенефициаров до сделки, договора, найма или другого важного решения.Открыть направление →CH-D2البحث عن الأشخاصУстановление местонахождения, деятельности, контактов и окружения человека в рамках законной задачи.Открыть направление →CH-D3Активы и возврат долговВыявление активов, анализ схем их сокрытия и информационная поддержка законного взыскания.Открыть направление →
مناقشة المهمة بسرية
Опишите ситуацию в общих чертах - без имен и чувствительных деталей. Мы определим, какие методы и специалисты необходимы.