G-16 / 安全沟通
如何准备初步调查需求说明
明确目标、事实、边界和预期成果，帮助合理安排时间与预算。
更新于 2026年8月3日 · 阅读约需 6 分钟
初始需求说明影响工作质量。笼统要求“全面核查某个人”，可能使精力分散于与决策无关的信息，而关键问题仍未得到回答。明确目标有助于确定必要的核查深度。
本指南提供需求说明结构：即将作出的决策、已知信息及来源、必须与希望查明的问题、涉及的司法辖区及关键期限。并说明如何提出可用事实回答的问题，以及为何应提前明确成果供谁使用：客户本人、银行与法院所需材料可能不同。
初步需求说明无需附文件或个人数据，先明确任务结构即可。
01
本文适用对象
- 首次委托核查的客户
- 代表委托人提出需求的律师
- 合规团队
- 定期开展核查的企业
02
本指南解答的问题
- 需求说明应包含哪些部分
- 如何提出可核实的问题
- 为何需要说明成果使用者
- 哪些信息先提供，哪些稍后提供
- 如何明确预算与期限
03
内容结构
- 需要核查支持的具体决策
- 已知信息及其来源
- 必须查明与希望了解的问题
- 相关司法辖区与时间范围
- 成果使用者及交付形式
- 周期、预算与合法边界
初步沟通阶段不提交文件、个人数据或访问凭证。敏感材料应在约定传输渠道后提供。
04
相关业务领域
您正面临类似需求吗？
请先概述情况，无需提供文件或个人数据。BLACKFILE 将审查请求是否可受理，并提出服务方式。