مالک اسمی

ساختارهای اسمی هم در ساختاربندی قانونی و هم در سازوکارهای پنهان کردن دارایی دیده می‌شوند. در بررسی، هدف برچسب زدن به مالک اسمی نیست؛ باید نشانه‌ها مستند شود: چه کسی تامین مالی می‌کند، چه کسی مدیریت می‌کند و چه کسی منفعت می‌برد.

• تحلیل ساختارهای مالکیت
• جستجوی دارایی‌های بدهکاران
• غربالگری تحریم‌ها و تطبیق
• اختلافات شرکتی

نداشتن درآمد مالک به‌تنهایی مالکیت اسمی را اثبات نمی‌کند؛ نتیجه به مجموعه نشانه‌ها نیاز دارد و همواره سطح اطمینان دارد.

دو نقش متقابل یک ساختارند: مالک اسمی چهره آشکار بدون منفعت واقعی، ذی‌نفع منفعت پنهان بدون چهره آشکار. توضیحات بیشتر درباره اصطلاح

سهم بدهکار یک هفته پیش از دادخواست به راننده‌اش «فروخته» می‌شود. تأمین مالی و تغییر مدیریت نیست؛ نشانه‌ها برای اعتراض ثبت می‌شوند.