المالك الاسمي

تظهر الترتيبات الاسمية في التنظيم القانوني المشروع وفي مخططات إخفاء الأصول على حد سواء. المهم في الفحص ليس «وصم» المالك الاسمي، بل توثيق المؤشرات: من يموّل، ومن يدير، ومن يجني المنفعة

• تحليل هياكل الملكية
• البحث عن أصول المدينين
• الفحص الخاص بالعقوبات والالتزام
• المنازعات المؤسسية

لا تُثبت الصورية بمجرد غياب دخل لدى المالك: فالاستنتاج يتطلب مجموعة من المؤشرات، ويُصنَّف دائماً بمستوى من الثقة

هما دوران متقابلان لبنية واحدة: المالك الاسمي شخصية ظاهرة دون مصلحة حقيقية، والمستفيد الحقيقي مصلحة خفية دون شخصية ظاهرة المزيد عن المصطلح

حصة المدين «بيعت» لسائقه قبل أسبوع من رفع الدعوى. لا يوجد تمويل للصفقة، ولم تتغيّر الإدارة - تُوثَّق مجموعة المؤشرات لأغراض الطعن