Partenaires
BLACKFILE apporte une capacité confidentielle de renseignement aux cabinets juridiques, family offices, banques et entreprises, sous le contrat du partenaire et dans l’intérêt de son client.
De nombreuses missions arrivent par des professionnels : avocats de litiges transfrontaliers, family offices vérifiant une contrepartie, équipes de conformité bancaire ou services de sécurité d’entreprise. Ils ont besoin ponctuellement de renseignement avec des exigences élevées de qualité et de confidentialité. Une équipe internationale permanente peut être disproportionnée pour quelques dossiers annuels, tandis qu’une multiplicité de prestataires locaux complique la coordination et la gestion des risques.
Le partenariat BLACKFILE donne accès à un dispositif coordonné, une méthode commune dans les juridictions du dossier et des exigences partagées de vérification et de protection des données. Le partenaire conserve la relation avec son client, la stratégie du dossier et la représentation publique.
La coopération repose sur un accord-cadre et un accord de confidentialité signés avant la première mission. Les conditions commerciales sont convenues individuellement et restent confidentielles.
1 Nos partenaires
Le partenariat est réservé aux structures professionnelles responsables envers leurs clients et intervenant légalement. Chaque partenaire est vérifié avant son acceptation.
- Cabinets d’avocats et équipes juridiques intervenant dans les litiges internationaux, arbitrages et recouvrements transfrontaliers.
- Family offices et structures de gestion de patrimoine privé.
- Banques, établissements financiers et équipes de conformité.
- Entreprises, holdings, services de sécurité et de contrôle interne.
- Fonds d’investissement, capital-risque et capital-investissement.
- Cabinets d’audit, de conseil financier et de conseil.
- Structures internationales et réseaux de partenaires ayant besoin d’analyses confidentielles pour leurs clients.
2 Deux modèles de coopération
Le choix dépend de la personne qui conserve la relation avec le client final et de celle qui établit le livrable. Un partenaire peut utiliser les deux modèles pour des dossiers différents.
- Recommandation : le partenaire oriente la demande vers BLACKFILE, qui traite directement avec le client ; la rémunération du partenaire est prévue par un accord distinct.
- Travail conjoint : BLACKFILE intervient en sous-traitance, remet le résultat au partenaire et l’intègre à sa stratégie ; le partenaire reste le prestataire du client final.
3 Modèle de recommandation
Ce modèle convient lorsque le partenaire souhaite confier à BLACKFILE la responsabilité de la partie renseignement. Il transmet un contact et une brève description, puis BLACKFILE assure la vérification du client, le briefing et l’ensemble de la mission.
Le partenaire reçoit la confirmation de la demande et son statut : acceptée ou refusée après examen. Le contenu, le déroulement et le résultat restent confidentiels, sauf autorisation écrite expresse du client. La rémunération est définie avant la première transmission ; elle dépend du domaine et du périmètre de la mission, sans taux public.
- Transmission uniquement par canal sécurisé, avec le minimum de données nécessaire.
- Vérification indépendante du client final par BLACKFILE.
- Examen de licéité obligatoire : une recommandation ne garantit pas l’acceptation.
- Rémunération fixée par un accord distinct avant la première mission.
- Aucun accès du partenaire au contenu sans accord écrit du client.
4 Travail conjoint sur un dossier
Ce modèle est privilégié pour les cabinets d’avocats et les entreprises. BLACKFILE intervient comme une équipe d’analyse confidentielle, selon la mission et le cadre juridique définis par le partenaire, et lui remet le résultat. Celui-ci s’intègre au travail du partenaire ; la confidentialité de l’intervention reste soumise aux obligations de transparence et aux règles de procédure applicables.
Les pièces sont préparées pour la stratégie du dossier. Avant la collecte, la juridiction et l’usage procédural sont définis : ils déterminent la chaîne de conservation, la documentation des origines, l’examen de recevabilité, le mode de consignation et les besoins de traduction ou de légalisation.
- La mission précise l’objet du litige, les parties, les juridictions, le stade procédural et les délais.
- Un responsable chez le partenaire et un chef de mission chez BLACKFILE assurent les échanges.
- Des comptes rendus intermédiaires suivent le calendrier convenu pour permettre l’ajustement de la stratégie.
- Le résultat est présenté dans un format intégrable à la position du dossier.
- Examen des exigences de recevabilité dans la juridiction du litige.
- Si nécessaire, description de la méthode de collecte avec protection des sources, sous réserve des exigences de la procédure.
5 Apport pour un cabinet juridique
BLACKFILE complète le travail juridique et documentaire par l’établissement des faits : localisation d’un actif, indices de détention réelle, événements d’une journée précise, solidité factuelle de la position adverse et éléments éventuellement dissimulés.
- Renseignement précontentieux : évaluation des fragilités de la position adverse et des perspectives de négociation avant l’action.
- Collecte d’éléments probants avec chaîne de conservation et examen des règles de recevabilité de la juridiction.
- Reconstitution chronologique à partir de données objectives.
- Traçage international des actifs et identification des structures de dissimulation.
- Analyse d’entreprise et financière d’une partie au litige : bénéficiaires effectifs, indices de détention pour compte de tiers et structures affiliées.
- Traçage des cryptoactifs dans les litiges numériques.
- Renseignement avant fusion-acquisition et due diligence juridique d’une contrepartie.
6 Apport pour un family office
Le family office gère le capital et les risques concernant la famille : contreparties, personnel, entourage et conflits transfrontaliers. BLACKFILE apporte un dispositif de vérification confidentiel conçu pour limiter l’exposition publique, dans les limites du droit applicable.
- Due diligence et dossiers d’entreprise sur les contreparties et projets communs.
- Vérification de l’entourage : personnel, chauffeurs, assistants et accompagnateurs.
- Analyse des investissements, bénéficiaires effectifs dissimulés et structures à risque.
- Appui à la protection des intérêts familiaux dans les litiges transfrontaliers, notamment de garde.
- Recherche de membres de la famille et reprise de contact.
- Évaluation des risques politiques personnels et de réputation.
- Détection de surveillance et vérification d’une observation extérieure.
7 Apport pour les banques et entreprises
Le renseignement complète les vérifications formelles en examinant les personnes derrière les structures, les obligations non visibles dans les comptes et les risques propres à la juridiction. Il rapproche les inscriptions et résultats du filtrage de la réalité observée.
- Vérification approfondie des contreparties et bénéficiaires effectifs pour appuyer la conformité.
- Évaluation des risques de sanctions, réglementaires et réputationnels.
- Analyse financière des actifs et reconstitution des chaînes de détention.
- Enquêtes d’entreprise et vérifications internes.
- Réponse aux fuites : localisation de leur source dans l’infrastructure du client et reprise de contrôle.
- Évaluation des risques régionaux et pays avant une implantation.
- Analyse des vulnérabilités du périmètre propre et test d’ingénierie sociale, avec l’accord écrit du propriétaire de l’organisation.
8 Confidentialité entre partenaires
Chaque mission dispose d’une équipe autonome, d’une infrastructure, de protocoles et d’un code dédiés. Les données des clients et des partenaires restent séparées à toutes les étapes.
Les partenariats restent confidentiels. BLACKFILE ne révèle pas les dossiers d’un partenaire à un autre et ne réutilise pas leurs pièces. Toute communication de données à des tiers est limitée au cadre autorisé ou légalement requis. Le partenaire reçoit le résultat et son niveau de vérification ; les sources et détails méthodologiques sont protégés sous réserve des exigences juridiques applicables.
Les conflits d’intérêts sont vérifiés avant l’acceptation. BLACKFILE n’intervient pas simultanément pour les parties opposées d’un même conflit. En cas d’incompatibilité, la mission est refusée sans révéler les détails d’un autre dossier.
9 Mise en place du partenariat
La procédure formelle est effectuée une fois, puis permet de transmettre les missions sans renégocier les conditions générales à chaque dossier.
- Vérification de la structure professionnelle partenaire.
- Signature de l’accord-cadre et de l’accord de confidentialité.
- Choix du modèle : recommandation, travail conjoint ou les deux.
- Définition du canal sécurisé de communication et de transmission.
- Désignation des responsables de chaque côté.
- Transmission de la première mission et briefing.
- Accord sur le format, les juridictions, les délais et le coût avant de commencer.
10 Limites
Les missions des partenaires font l’objet du même examen de licéité, sans assouplissement lié à leur statut. BLACKFILE refuse les méthodes illégales, la collecte destinée à exercer des pressions hors du droit et les missions susceptibles de nuire à des personnes innocentes.
Le statut de partenaire n’autorise ni l’utilisation de BLACKFILE dans des supports marketing, ni l’annonce publique de la coopération, ni la mention de son nom dans des négociations avec des tiers sans accord écrit distinct.
Questions relatives à ce document - legal@blackfile.io. Demandes concernant les données personnelles - privacy@blackfile.io.