Per i partner

La rete di partner è limitata a strutture professionali che rispondono direttamente al proprio cliente e operano nel rispetto della legge. Blackfile non costruisce una rete commerciale di massa e non accetta partner senza verifica.

Blackfile adotta due schemi principali. La scelta dipende da chi debba mantenere il rapporto con il cliente finale e da chi debba predisporre il documento conclusivo. Entrambi possono essere utilizzati contemporaneamente per casi diversi dello stesso partner.

Il modello di segnalazione si applica quando l’incarico esula dalle competenze del partner e questi non intende assumersi la responsabilità della parte di intelligence. Il partner trasmette il contatto e una breve descrizione della situazione; Blackfile svolge poi autonomamente la verifica del cliente, il briefing e l’intero incarico.

Il partner riceve conferma della richiesta e dello stato «preso in carico» o «rifiutato dopo lo screening». Contenuto, andamento e risultati dell’incarico non vengono comunicati al partner, salvo espressa autorizzazione scritta del cliente finale. Condizioni e importo del compenso vengono fissati nell’accordo di segnalazione prima del primo incarico; non esiste una tariffa pubblica, poiché il compenso dipende dall’ambito e dalla portata del lavoro.

È il modello principale per studi legali e clienti aziendali. Blackfile si integra nel caso come reparto analitico riservato del partner: lavora secondo il suo mandato e la sua impostazione giuridica e gli consegna i risultati. Blackfile non compare nei confronti del cliente finale, del tribunale o delle controparti: il risultato confluisce nel lavoro del partner.

I materiali vengono preparati per la strategia dello specifico caso. Prima dell’inizio si definiscono la giurisdizione e la funzione processuale del loro utilizzo, da cui dipende il metodo di raccolta: rispetto della catena di custodia, documentazione dell’origine di ogni file, verifica dell’ammissibilità secondo il diritto locale, modalità di acquisizione e requisiti di traduzione e legalizzazione.

Il team legale lavora sul diritto e sui documenti; l’intelligence esamina la realtà oltre i documenti. Blackfile interviene dove la posizione dipende dall’accertamento dei fatti: dove si trovi un bene, chi ne sia il proprietario effettivo, che cosa sia accaduto in una certa data, quanto sia solida la posizione della controparte e che cosa potrebbe tentare di nascondere.

Il family office gestisce il capitale e i rischi che riguardano la famiglia: controparti, personale, cerchia di relazioni e conflitti transfrontalieri. Blackfile offre un processo di verifica riservato che non lascia tracce pubbliche e non richiede spiegazioni a terzi.

Per istituzioni finanziarie e aziende, il valore dell’intelligence consiste nel chiarire gli aspetti che sfuggono alla verifica formale. I dati di registrazione e lo screening ordinario mostrano la struttura sulla carta; l’intelligence esamina chi vi sia realmente dietro, quali obblighi non compaiano nella rendicontazione e quali rischi si concretizzino nella giurisdizione interessata.

Il modello di partnership richiede una rigorosa separazione degli ambienti. Blackfile non mescola mai i progetti: ogni operazione viene gestita da un team autonomo su un’infrastruttura distinta, con protocolli di sicurezza e nome in codice dedicati. I dati di clienti e partner diversi non si incrociano in nessuna fase.

L’esistenza dei rapporti di partnership non viene comunicata a terzi. Blackfile non informa un partner degli incarichi di un altro, non utilizza i materiali di un caso a beneficio di un altro e non trasmette dati a terzi, partner o enti pubblici in nessuna circostanza. Al partner non vengono rivelati le fonti e i dettagli del metodo, ma il risultato e il suo livello di verifica.

Prima di accettare un incarico viene svolta una verifica dei conflitti di interesse. Blackfile non opera contemporaneamente per parti contrapposte nello stesso conflitto; se emerge una sovrapposizione, l’incarico viene rifiutato senza spiegazioni di dettaglio, poiché queste rivelerebbero l’esistenza di un altro caso.

L’adesione del partner segue una procedura formalizzata, svolta una sola volta. In seguito consente di trasmettere incarichi operativamente, senza rinegoziare le condizioni quadro.

Lo screening di ammissibilità si applica integralmente anche agli incarichi dei partner e non viene attenuato dal loro status. Blackfile non accetta incarichi che richiedano metodi illeciti, non raccoglie materiali per esercitare pressioni extralegali su terzi e non esegue incarichi che possano danneggiare persone innocenti.

Lo status di partner non autorizza a citare Blackfile nei materiali di marketing, dichiarare pubblicamente la collaborazione o utilizzare il nome della struttura nelle trattative con terzi senza una specifica autorizzazione scritta.