İş ortakları için
BLACKFILE, hukuk şirketleri, aile ofisleri, bankalar ve kurumsal müşteriler için gizli istihbarat desteği sağlar: ortağın sözleşmesi kapsamında, müşterisinin menfaatine ve kamuya yansımadan.
Görevlerin önemli bölümü BLACKFILE'a doğrudan nihai faydalanıcıdan değil, profesyonel aracılardan gelir: sınır ötesi uyuşmazlık yürüten avukatlar, işlem öncesi karşı tarafı inceleyen aile ofisleri, bankaların uyum birimleri ve şirket güvenlik birimleri. Bu kuruluşlar için istihbarat ana faaliyet değil, zaman zaman gerekli olan, ancak kalite ve gizlilik güvencesi istenen bir araçtır. Yılda birkaç dosya için uluslararası düzeyde analiz birimi tutmak ekonomik değildir; her yargı alanında birbirinden bağımsız yükleniciler kullanmak ise risklidir.
BLACKFILE'ın ortaklık modeli iki sorunu da çözer. Ortak, dosyanın tüm yargı alanlarında aynı metodolojiyle, tek doğrulama standardı ve veri koruma düzeyiyle çalışan ortak operasyon yapısına erişir. Nihai müşteri ilişkisi, dosyanın stratejisi ve kamuya açık temsil ise ortakta kalır.
İş birliği, ilk görev aktarılmadan imzalanan çerçeve anlaşma ve NDA'ya dayanır. Somut ticari koşullar ayrı görüşülür ve yayımlanmaz.
1 Kimlerle çalışıyoruz?
Ortaklık yapısı, müşterisine karşı kendi sorumluluğunu taşıyan ve hukuk çerçevesinde çalışan profesyonel kuruluşlarla sınırlıdır. BLACKFILE geniş çaplı acente ağı kurmaz ve doğrulama olmadan ortak kabul etmez.
- Uluslararası uyuşmazlıklar, tahkim ve sınır ötesi tahsilat yürüten avukatlık büroları ve hukuk ekipleri.
- Aile ofisleri ve özel sermaye yönetimi kuruluşları.
- Bankalar, finans kuruluşları ve uyum birimleri.
- Şirketler, holdingler ve bunların güvenlik ve iç kontrol birimleri.
- Yatırım ve girişim sermayesi fonları, özel sermaye fonları.
- Denetim, mali danışmanlık ve danışmanlık grupları.
- Kendi müşterileri için gizli analize ihtiyaç duyan uluslararası kuruluşlar ve iş ortağı ağları.
2 İki iş birliği modeli
BLACKFILE iki temel model kullanır. Seçim, nihai müşteri ilişkisinin kimde kalacağına ve nihai belgenin hangi tarafta oluşturulacağına göre yapılır. Aynı ortağın farklı dosyalarında iki model eş zamanlı kullanılabilir.
- Yönlendirme modeli - ortak görevi aktarır, BLACKFILE müşteriyle doğrudan yürütür, ortak ayrı anlaşmaya göre ücret alır.
- Dosyada ortak çalışma - BLACKFILE ortağın alt yüklenicisi olarak çalışır; sonuç ortağa iletilir ve stratejisine dahil edilir. Nihai müşteri açısından hizmet sağlayıcı ortak olarak kalır.
3 Yönlendirme modeli
Yönlendirme modeli, görev ortağın yetkinlik kapsamını aştığında ve ortak istihbarat kısmının sorumluluğunu üstlenmek istemediğinde uygulanır. Ortak iletişim bilgisini ve kısa durum açıklamasını iletir; ardından BLACKFILE müşteri doğrulamasını, ön görüşmeyi ve tüm operasyonu bağımsız yürütür.
Ortağa başvurunun yapıldığı teyit edilir ve «çalışmaya kabul edildi» veya «tarama sonucunda reddedildi» statüsü bildirilir. Nihai müşteri açıkça yazılı izin vermedikçe görevin içeriği, operasyonun seyri ve sonuç ortağa açıklanmaz. Ücretin koşulları ve tutarı ilk görevden önce yönlendirme anlaşmasında belirlenir. Ücret yapısı operasyonun alanına ve kapsamına bağlı olduğundan kamuya açık oran bulunmaz.
- Görev yalnızca güvenli kanaldan ve gerekli asgari veriyle aktarılır.
- Nihai müşteriyi BLACKFILE bağımsız olarak doğrular.
- Uygunluk taraması zorunludur: yönlendirme, görevin kabulünü garanti etmez.
- Ücret, ilk görev aktarılmadan önce ayrı anlaşmayla belirlenir.
- Ortak, müşterinin yazılı onayı olmadan operasyon içeriğine erişemez.
4 Dosyada ortak çalışma
Avukatlık büroları ve kurumsal müşteriler için temel modeldir. BLACKFILE, ortağın gizli analiz birimi olarak dosyaya dahil olur: onun görev tanımıyla ve hukuki yaklaşımıyla çalışır, sonucu ona iletir. Nihai müşteri, mahkeme ve karşı taraflar açısından BLACKFILE görünmez kalır; sonuç ortağın çalışmasının içinde yer alır.
Materyaller genel amaçla değil, dosya stratejisine göre hazırlanır. Bu nedenle çalışmadan önce materyalin hangi yargı alanında ve hangi usuli sıfatla kullanılacağı belirlenir. Toplama yöntemi buna bağlıdır: muhafaza zinciri, her dosyanın kökeninin belgelenmesi, yerel hukuka göre kabul edilebilirlik kontrolü, kayıt biçimi, çeviri ve tasdik gereklilikleri.
- Görev dosyanın kavramlarıyla belirlenir: uyuşmazlık konusu, taraflar, yargı alanları, usuli aşama ve süreler.
- İletişim, ortak tarafındaki tek sorumlu ve BLACKFILE tarafındaki tek operasyon yöneticisi üzerinden yürütülür.
- Ortağın süreç içinde stratejiyi uyarlayabilmesi için kararlaştırılan takvime göre ara raporlama yapılır.
- Sonuç, dosyadaki pozisyona dahil edilmeye uygun formatta düzenlenir.
- Materyallerin, uyuşmazlığın görüldüğü yargı alanında usulen kabul edilebilirliğinin kontrolü.
- Gerekirse kaynaklar açıklanmadan toplama yöntemini anlatan eşlik belgesinin hazırlanması.
5 Hukuk şirketi ne elde eder?
Hukuk ekibi hukuk ve belgelerle, istihbarat belgelerin dışındaki gerçeklikle çalışır. BLACKFILE, pozisyonun hukuk kuralının yorumuna değil olguların belirlenmesine dayandığı kısmı ele alır: varlık nerede, gerçekte kime ait, belirli günde ne oldu, karşı tarafın pozisyonu ne kadar sağlam ve neyi gizlemeye çalışacak?
- Dava öncesi istihbarat - dava açılmadan karşı tarafın hukuki pozisyonundaki zayıf noktaların ve müzakere olasılığının değerlendirilmesi.
- Muhafaza zincirine uyularak ve ilgili yargı alanındaki kabul edilebilirlik kontrol edilerek delil toplama.
- Olay kronolojisinin nesnel verilerle yeniden oluşturulması.
- Uluslararası varlık izleme ve varlık gizleme yapılarının tespiti.
- Uyuşmazlık tarafına ilişkin kurumsal ve finansal analiz: gerçek faydalanıcılar, görünürde sahipler ve ilişkili yapılar.
- Dijital varlık uyuşmazlıklarında kripto izleme.
- M&A işlemi öncesi istihbarat ve karşı tarafın hukuki durum tespiti.
6 Aile ofisi ne elde eder?
Aile ofisi yalnızca sermayeyi değil, aile etrafındaki riskleri de yönetir: karşı taraflar, personel, yakın çevre ve sınır ötesi çatışmalar. BLACKFILE, kamuya açık iz bırakmayan ve üçüncü kişilere açıklama gerektirmeyen gizli inceleme yapısı sağlar.
- Karşı taraflar ve ortak projeler için durum tespiti ve şirket dosyaları.
- Yakın çevre incelemesi: personel, şoförler, yardımcılar ve eşlik eden kişiler.
- Yatırım projesi analizi, gizli gerçek faydalanıcıların ve riskli yapıların belirlenmesi.
- Velayet dahil sınır ötesi uyuşmazlıklarda ailenin menfaatlerinin korunması.
- Aile üyelerinin aranması ve iletişim kurulması.
- Kişisel siyasi risklerin ve itibar risklerinin değerlendirilmesi.
- Takip tespiti ve dışarıdan gözlem kontrolü.
7 Bankalar ve şirketler ne elde eder?
Finans kuruluşları ve şirketler için istihbaratın değeri, resmi incelemenin göremediği alanları aydınlatmasıdır. Kayıt bilgileri ve standart tarama süreçleri kağıt üzerindeki yapıyı gösterir; istihbarat, gerçekte arkasında kimin olduğunu, hangi yükümlülüklerin raporlara yansımadığını ve ilgili yargı alanında hangi risklerin gerçekleştiğini gösterir.
- Uyum süreçlerine destek için karşı tarafların ve nihai gerçek faydalanıcıların derinlemesine incelenmesi.
- Yaptırım, düzenleyici ve itibar risklerinin değerlendirilmesi.
- Varlıkların finansal analizi ve mülkiyet zincirlerinin yeniden oluşturulması.
- Kurumsal araştırmalar ve iç incelemeler.
- Sızıntıya müdahale - müşterinin altyapısındaki sızıntı kaynağının belirlenmesi ve kontrolün yeniden sağlanması.
- Yeni pazara giriş öncesi bölgesel ve ülke risklerinin değerlendirilmesi.
- Kuruluş sahibinin yazılı onayıyla kendi güvenlik kapsamındaki zayıf noktaların analizi ve Sosyal Mühendislik Testi.
8 Ortaklar arasında gizlilik
Ortaklık modeli yalnızca çalışma yapılarının kesin biçimde ayrılmasıyla işler. BLACKFILE projeleri asla karıştırmaz: her operasyon bağımsız ekiple, ayrı altyapıda, ayrı güvenlik protokolleri ve kod adıyla yürütülür. Farklı müşterilerin ve ortakların verileri hiçbir aşamada kesişmez.
Ortaklık ilişkisinin varlığı üçüncü kişilere açıklanmaz. BLACKFILE bir ortağa diğerinin görevlerini bildirmez, bir dosyanın materyallerini başka dosyanın yararına kullanmaz ve hiçbir koşulda üçüncü kişilere, ortaklara veya kamu kurumlarına veri aktarmaz. Kaynakların listesi ve yöntem ayrıntıları ortağa açıklanmaz; sonuç ve doğrulanma düzeyi açıklanır.
Görev kabul edilmeden çıkar çatışması kontrolü yapılır. BLACKFILE aynı çatışmanın karşıt tarafları için eş zamanlı çalışmaz. Böyle bir kesişim tespit edilirse görev ayrıntı verilmeden reddedilir; çünkü açıklama, diğer dosyanın varlığını ortaya çıkarırdı.
9 İş birliğine başlama süreci
Ortağın katılımı belirli usule bağlı süreçtir. Bir kez tamamlanır ve sonrasında çerçeve koşullar yeniden görüşülmeden görevlerin iş akışı içinde aktarılmasını sağlar.
- Ortağın profesyonel kuruluş olarak doğrulanması.
- Çerçeve anlaşma ve NDA'nın imzalanması.
- Modelin belirlenmesi: yönlendirme, dosyada ortak çalışma veya ikisi.
- Güvenli iletişim ve materyal alışverişi kanalının belirlenmesi.
- Her iki taraftan sorumluların atanması.
- İlk görevin aktarılması ve ön görüşmesi.
- Çalışmadan önce formatın, yargı alanlarının, sürenin ve ücretin belirlenmesi.
10 Sınırlamalar
Uygunluk taraması, ortakların görevlerine tamamen uygulanır ve başvuranın statüsü nedeniyle hafifletilmez. BLACKFILE hukuka aykırı yöntemler gerektiren görevleri kabul etmez, hukuk dışında üçüncü kişilere baskı için materyal toplamaz ve masumlara zarar verebilecek işleri yapmaz.
Ortak statüsü, ayrı yazılı onay olmadan pazarlama materyallerinde BLACKFILE'a atıf yapma, iş birliğini kamuya açıklama veya üçüncü kişilerle görüşmelerde kuruluşun adını kullanma hakkı vermez.
Belgeyle ilgili sorular için - legal@blackfile.io. Kişisel verilerle ilgili talepler için - privacy@blackfile.io.