Für Partner
BLACKFILE ergänzt Kanzleien, Family Offices, Banken und Unternehmen als vertrauliche Untersuchungseinheit, im Rahmen des Partnervertrags, im Interesse seines Kunden und ohne öffentliches Auftreten.
Viele Aufgaben gelangen über professionelle Vermittler zu BLACKFILE: Anwälte in grenzüberschreitenden Streitigkeiten, Family Offices vor Transaktionen, Bank-Compliance und Unternehmenssicherheit. Sie benötigen Untersuchungen fallweise, mit gesicherter Qualität und Vertraulichkeit. Eine eigene internationale Analyseabteilung für wenige Fälle jährlich ist unwirtschaftlich; voneinander unabhängige Auftragnehmer je Rechtsordnung schaffen Risiken.
Das BLACKFILE-Partnermodell bietet einen einheitlichen operativen Rahmen mit gemeinsamer Methodik in allen betroffenen Rechtsordnungen sowie einheitlichen Standards für Verifizierung und Datenschutz. Kundenbeziehung, Fallstrategie und öffentliche Vertretung verbleiben beim Partner.
Die Zusammenarbeit beruht auf Rahmenvertrag und NDA, die vor Übergabe der ersten Aufgabe unterzeichnet werden. Geschäftliche Konditionen werden individuell vereinbart und nicht veröffentlicht.
1 Mit wem wir arbeiten
Partner sind professionelle Organisationen, die gegenüber ihren Kunden eigene Verantwortung tragen und rechtmäßig handeln. BLACKFILE baut kein Massenagentennetz auf und nimmt keine Partner ohne Verifizierung an.
- Kanzleien und Rechtsteams für internationale Streitigkeiten, Schiedsverfahren und grenzüberschreitende Beitreibung.
- Family Offices und Strukturen der privaten Vermögensverwaltung.
- Banken, Finanzinstitute und ihre Compliance-Abteilungen.
- Konzerne, Holdinggesellschaften sowie Sicherheits- und interne Kontrollfunktionen.
- Investment-, Venture-Capital- und Private-Equity-Fonds.
- Wirtschaftsprüfungs-, Finanzberatungs- und Beratungsgruppen.
- Internationale Organisationen und Partnernetzwerke mit Bedarf an vertraulichen Analysen für eigene Kunden.
2 Zwei Zusammenarbeitsmodelle
BLACKFILE nutzt zwei Grundmodelle. Entscheidend sind die Zuständigkeit für die Endkundenbeziehung und die Erstellung des Abschlussdokuments. Ein Partner kann beide Modelle für unterschiedliche Fälle nutzen.
- Empfehlungsmodell: Der Partner vermittelt die Aufgabe, BLACKFILE arbeitet direkt mit dem Kunden, der Partner erhält eine gesondert vereinbarte Vergütung.
- Gemeinsame Fallarbeit: BLACKFILE arbeitet als Unterauftragnehmer, übergibt das Ergebnis an den Partner und unterstützt dessen Strategie. Für den Endkunden bleibt der Partner Leistungserbringer.
3 Empfehlungsmodell
Dieses Modell eignet sich, wenn die Aufgabe außerhalb der Partnerkompetenz liegt und der Partner keine Verantwortung für die Untersuchungsarbeit übernehmen möchte. Er übermittelt Kontakt und Kurzbeschreibung. BLACKFILE übernimmt anschließend Kundenverifizierung, Briefing und den gesamten Auftrag.
Der Partner erhält eine Eingangsbestätigung und den Status «angenommen» oder «nach Prüfung abgelehnt». Aufgabeninhalt, Verlauf und Ergebnis bleiben vertraulich, sofern der Endkunde keine ausdrückliche schriftliche Freigabe erteilt. Vergütung und Bedingungen werden vor der ersten Vermittlung vereinbart. Einen öffentlichen Satz gibt es nicht, da Leistungsbereich und Auftragsumfang maßgeblich sind.
- Aufgabenübermittlung nur über geschützte Kanäle mit den erforderlichen Mindestangaben.
- BLACKFILE verifiziert den Endkunden eigenständig.
- Die Zulässigkeitsprüfung ist verpflichtend. Eine Empfehlung garantiert keine Auftragsannahme.
- Die Vergütung wird vor Übergabe der ersten Aufgabe gesondert vereinbart.
- Ohne schriftliche Kundenzustimmung erhält der Partner keinen Zugang zu Auftragsinhalten.
4 Gemeinsame Fallarbeit
Das Hauptmodell für Kanzleien und Unternehmenskunden. BLACKFILE arbeitet als vertrauliche Analyseeinheit nach Aufgabenstellung und rechtlichem Rahmen des Partners und übergibt ihm das Ergebnis. Gegenüber Endkunden, Gerichten und Geschäftspartnern tritt BLACKFILE nicht in Erscheinung; das Ergebnis fließt in die Partnerarbeit ein.
Unterlagen werden für die konkrete Fallstrategie erstellt. Vor Beginn stehen Einsatzrechtsordnung und Verfahrensfunktion fest. Daraus folgen Erhebungsmethodik, Beweismittelkette, Dokumentation jeder Dateiherkunft, Zulässigkeitsprüfung nach lokalem Recht, Sicherungsform sowie Übersetzungs- und Legalisationsanforderungen.
- Die Aufgabenstellung beschreibt Streitgegenstand, Parteien, Rechtsordnungen, Verfahrensstand und Fristen.
- Die Kommunikation erfolgt über einen Partnerverantwortlichen und eine BLACKFILE-Einsatzleitung.
- Zwischenberichte nach vereinbartem Zeitplan ermöglichen eine laufende Strategieanpassung.
- Das Ergebnis wird so aufbereitet, dass es in die Fallposition aufgenommen werden kann.
- Prüfung der verfahrensrechtlichen Zulässigkeit im Land des Rechtsstreits.
- Bei Bedarf begleitende Beschreibung der Erhebungsmethodik ohne Offenlegung der Quellen.
5 Leistungen für Kanzleien
Rechtsteams bearbeiten Recht und Dokumente; Untersuchungen erschließen die tatsächlichen Verhältnisse dahinter. BLACKFILE unterstützt die Tatsachenfeststellung: Vermögensstandort und reale Inhaberschaft, Ereignisse an einem bestimmten Tag, Belastbarkeit der gegnerischen Position und mögliche Verschleierungen.
- Pre-Litigation Intelligence: Bewertung gegnerischer Schwachstellen und Verhandlungsaussichten vor Klageerhebung.
- Beweissammlung unter Wahrung der Beweismittelkette und Prüfung der Zulässigkeit in der jeweiligen Rechtsordnung.
- Rekonstruktion von Ereignisabläufen anhand objektiver Daten.
- Internationales Asset Tracing und Erkennung von Vermögensverschleierungsstrukturen.
- Unternehmens- und Finanzanalyse der Streitpartei: wirtschaftlich Berechtigte, nominelle Inhaber und verbundene Strukturen.
- Crypto Tracing bei Streitigkeiten über digitale Vermögenswerte.
- Prüfung vor M&A-Transaktionen und Legal Due Diligence des Geschäftspartners.
6 Leistungen für Family Offices
Family Offices verwalten Vermögen und Risiken rund um die Familie: Geschäftspartner, Personal, Umfeld und grenzüberschreitende Konflikte. BLACKFILE bietet einen vertraulichen Prüfrahmen ohne öffentliche Spuren oder Erklärungsbedarf gegenüber Dritten.
- Due Diligence und Unternehmensdossiers zu Geschäftspartnern und gemeinsamen Projekten.
- Umfeldprüfung: Personal, Fahrer, Assistenz- und Begleitpersonen.
- Analyse von Investitionsprojekten sowie Ermittlung verborgener wirtschaftlich Berechtigter und problematischer Strukturen.
- Schutz familiärer Interessen in grenzüberschreitenden Streitigkeiten einschließlich Sorgerechtsfragen.
- Suche nach Angehörigen und Kontaktanbahnung.
- Bewertung persönlicher politischer Risiken und Reputationsrisiken.
- Observationserkennung und Prüfung auf äußere Beobachtung.
7 Leistungen für Banken und Unternehmen
Für Finanzinstitute und Unternehmen schließen Untersuchungen die Lücken formaler Prüfungen. Registerdaten und Standardscreenings zeigen die formale Struktur. Vertiefte Analysen klären die tatsächlich dahinterstehenden Personen, nicht ausgewiesene Verpflichtungen und konkrete Risiken der jeweiligen Rechtsordnung.
- Vertiefte Prüfung von Geschäftspartnern und letztlich wirtschaftlich Berechtigten zur Unterstützung der Compliance.
- Bewertung von Sanktions-, regulatorischen und Reputationsrisiken.
- Finanzielle Vermögensanalyse und Rekonstruktion von Eigentumsketten.
- Unternehmensuntersuchungen und interne Prüfungen.
- Leak Response: Eingrenzung einer Abflussquelle in der Kundeninfrastruktur und Wiederherstellung der Kontrolle.
- Bewertung regionaler und Länderrisiken vor einem Markteintritt.
- Schwachstellenanalyse im eigenen Bereich und Social Engineering Test mit schriftlicher Zustimmung des Organisationseigentümers.
8 Vertraulichkeit zwischen Partnern
Das Partnermodell erfordert strikt getrennte Arbeitsbereiche. Jede Untersuchung erfolgt durch ein eigenständiges Team auf eigener Infrastruktur mit eigenen Sicherheitsprotokollen und Codenamen. Daten verschiedener Kunden und Partner überschneiden sich in keiner Phase.
Partnerschaften werden Dritten nicht offengelegt. BLACKFILE informiert keinen Partner über Aufgaben anderer, verwendet keine Fallunterlagen für fremde Interessen und gibt unter keinen Umständen Daten an Dritte, Partner oder staatliche Stellen weiter. Quellen und Methodendetails bleiben auch gegenüber dem Partner vertraulich; offengelegt werden Ergebnis und Verifizierungsgrad.
Vor Auftragsannahme werden Interessenkonflikte geprüft. BLACKFILE arbeitet nicht gleichzeitig für gegnerische Parteien desselben Konflikts. Bei Überschneidungen wird ohne Detailbegründung abgelehnt, da schon diese das andere Mandat offenlegen würde.
9 Beginn der Zusammenarbeit
Die Partneraufnahme ist ein einmaliges formalisiertes Verfahren. Anschließend können Aufgaben ohne erneute Abstimmung der Rahmenbedingungen übergeben werden.
- Verifizierung des Partners als professionelle Organisation.
- Unterzeichnung von Rahmenvertrag und NDA.
- Modellwahl: Empfehlung, gemeinsame Fallarbeit oder beides.
- Festlegung eines geschützten Kommunikations- und Übermittlungskanals.
- Benennung verantwortlicher Personen auf beiden Seiten.
- Übergabe und Briefing der ersten Aufgabe.
- Festlegung von Format, Rechtsordnungen, Frist und Kosten vor Arbeitsbeginn.
10 Einschränkungen
Für Partneraufgaben gilt die Zulässigkeitsprüfung uneingeschränkt. BLACKFILE übernimmt keine Aufgaben mit rechtswidrigen Methoden, sammelt kein Material für außerrechtlichen Druck und führt keine Aufträge aus, die Unschuldigen schaden könnten.
Der Partnerstatus berechtigt ohne gesonderte schriftliche Zustimmung weder zur Nennung von BLACKFILE in Marketingmaterialien noch zu öffentlichen Partnerschaftsaussagen oder zur Namensnutzung in Verhandlungen mit Dritten.
Fragen zu diesem Dokument: legal@blackfile.io. Anfragen zu personenbezogenen Daten: privacy@blackfile.io.