Analyse des liens
Méthode d’identification et de représentation des relations entre personnes, entreprises, adresses, actifs et événements, afin de repérer des liens peu visibles et des centres de contrôle.
Signification pratique
Un fait isolé suffit rarement à établir un mécanisme. Les recoupements, adresse commune, dirigeant récurrent ou concordance de dates, en éclairent la structure. L’analyse des liens organise les données dispersées pour montrer les relations et leurs intermédiaires.
Domaines d’application
- enquêtes sur des soupçons de fraude en entreprise
- recherche d’actifs dissimulés
- vérification des structures de détention
- identification des conflits d’intérêts
Ce que ce terme ne signifie pas
Un lien ne prouve ni entente ni manquement. Son existence est un fait ; son interprétation exige du contexte et de la prudence.
Différence avec «Structure de détention»
La structure de détention décrit les liens formels des registres. L’analyse relationnelle couvre aussi les recoupements informels : adresses, dates et participants communs. En savoir plus sur ce terme
Exemple neutre
Trois fournisseurs présentés comme indépendants sont enregistrés à la même adresse, et leurs dirigeants travaillaient auparavant dans la même entreprise qu’un salarié des achats du client.
Termes, services et guides associés
Définition vérifiée 3 août 2026
Ce terme correspond à une question concrète ?
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