Link Analysis / 来源与核实
关联分析
识别并可视化个人、企业、地址、资产与事件之间关系的方法，用于发现不明显的关联及控制中心。
01
实际意义
单项事实通常不足以确认某种安排，多个交叉点才可能呈现其结构，例如共用地址、反复出现的董事及日期重合。关联分析将零散记录组织为关系网络，便于理解关联对象及关联路径。
02
应用场景
- 企业欺诈调查
- 隐蔽资产查找
- 所有权结构核查
- 利益冲突识别
03
该术语不表示什么
存在关联不等于存在串通或违法行为。对关联事实的解释，需要结合背景并保持审慎。
04
与以下术语的区别：所有权结构»
所有权结构主要反映登记资料中的正式关系；关联分析还涵盖共同地址、日期及参与者等非正式交叉点。 详细了解该术语
05
中立示例
三家声称独立的供应商注册于同一地址，其董事过去曾与客户采购人员在同一企业共事。
06
相关术语、服务与指南
定义已核查 2026年8月3日
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