Enquête sur les cryptoactifs
Analyse des flux de cryptomonnaies sur les blockchains publiques : suivi des transactions, regroupement des adresses et recherche de liens avec des personnes réelles à partir de points d’identification accessibles.
Signification pratique
Le caractère public de la blockchain ne rend pas les propriétaires transparents : les transferts sont visibles, pas les noms. Le travail consiste notamment à identifier les points de contact avec des acteurs réglementés et à préparer les éléments utiles aux démarches juridiques.
Domaines d’application
- recouvrement de fonds après une fraude
- recherche des actifs du débiteur
- litiges relatifs aux actifs numériques
- contrôles de conformité des opérations
Ce que ce terme ne signifie pas
Cela ne permet ni de récupérer les fonds par des moyens techniques ni d’accéder au portefeuille d’un tiers. Le recouvrement passe par les mécanismes juridiques et, le cas échéant, les plateformes d’échange.
Différence avec «Traçage d’actifs»
Le traçage classique exploite les registres de droits. L’enquête crypto étudie des transactions publiques dont le propriétaire n’est pas indiqué et doit être recherché indirectement. En savoir plus sur ce terme
Exemple neutre
Les fonds transitent par plusieurs adresses avant d’atteindre une plateforme appliquant des procédures d’identification : ce point peut fonder une demande juridique.
Termes, services et guides associés
Définition vérifiée 3 août 2026
Ce terme correspond à une question concrète ?
Décrivez la situation avec vos propres mots. BLACKFILE en examinera la recevabilité et proposera une orientation adaptée.