Investigación de criptoactivos
Análisis de movimientos de criptomonedas en blockchains públicas: seguimiento de operaciones, agrupación de direcciones e investigación de posibles vínculos con personas a partir de puntos de identificación disponibles.
Significado práctico
La publicidad de la blockchain permite observar transferencias, pero no necesariamente identificar a sus titulares. El valor del trabajo reside en analizar la atribución, localizar puntos de contacto con entidades reguladas y preparar materiales para actuaciones jurídicas.
Ámbitos de aplicación
- recuperación de fondos tras un fraude
- rastreo de activos del deudor
- conflictos sobre activos digitales
- verificaciones de cumplimiento de operaciones
Qué no significa el término
No implica capacidad técnica para recuperar fondos ni acceso a monederos ajenos. La recuperación requiere vías legales y, cuando corresponda, cooperación de plataformas de intercambio.
Diferencias con «Rastreo de activos»
El rastreo tradicional utiliza registros de derechos. La investigación de criptoactivos analiza operaciones públicas cuyo titular no figura identificado y cuya atribución se evalúa de forma indirecta. Más sobre el término
Ejemplo ilustrativo
Los fondos atraviesan varias direcciones y llegan a una plataforma con procedimientos de identificación. Ese punto permite fundamentar una solicitud por vías legales.
Términos, servicios y guías relacionados
Definición revisada 3 de agosto de 2026
¿Este término está relacionado con su situación?
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