Kryptoermittlung
Die Analyse von Kryptowährungsbewegungen in öffentlichen Blockchains: Nachverfolgung von Transaktionen, Gruppierung von Adressen und der Versuch, Adressen über verfügbare Identifizierungspunkte realen Personen zuzuordnen.
Praktische Bedeutung
Die Öffentlichkeit der Blockchain macht die Inhaber nicht transparent: Sichtbar sind Übertragungen, keine Namen. Der Wert liegt in der Zuordnung: Kontaktpunkte zwischen Kryptoaktiva und regulierten Akteuren werden ermittelt und Unterlagen für rechtliche Schritte vorbereitet.
Anwendungsbereiche
- Rückführung von Geldern nach Betrug
- Suche nach Vermögenswerten des Schuldners
- Streitigkeiten über digitale Vermögenswerte
- Compliance-Prüfungen von Transaktionen
Was der Begriff nicht bedeutet
Dies bedeutet weder eine technische Rückholmöglichkeit noch Zugriff auf fremde Wallets. Rückführungen sind nur über rechtliche Mechanismen und Börsen möglich.
Unterschied zu «Vermögensrecherche»
Klassisches Tracing arbeitet mit Rechtsregistern. Kryptoermittlungen untersuchen öffentliche Transaktionen, bei denen der Inhaber nicht genannt wird und nur mittelbar feststellbar ist. Mehr zum Begriff
Neutrales Beispiel
Die Mittel durchlaufen mehrere Adressen und gelangen an eine Börse mit Identifizierungsverfahren. Dieser Punkt bildet die Grundlage für eine rechtliche Anfrage.
Verwandte Begriffe, Leistungen und Leitfäden
Definition geprüft 3 August 2026
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