CAS / 19 PUBLICATIONS

Des faits qui ont changé le cours d’une situation

Des présentations anonymisées de vérifications, de recherches de personnes et d’actifs, d’enquêtes en entreprise, d’analyses de créances et d’appui à des situations privées complexes.

Nous publions la mission, les faits confirmés et le résultat obtenu. Les identités, les sources et les détails sensibles restent protégés.

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CASDemande initialeSOURCEPersonneSOURCEEntrepriseVÉRIFIÉActifSOURCEJuridictionVÉRIFIÉDocumentRÉSULTATFait matériel
19 CAS / 06 DOMAINES D’INTERVENTIONParcours de vérification : demande, sources, liens confirmés, résultat
02 / EXPLORER

Quel est le point de départ de votre situation ?

Biographie, parcours professionnel, structure de propriété, épisodes judiciaires et risques cachés, avant une transaction, un partenariat ou une nomination.

  1. Situation
  2. Notre pratique
  3. Faits vérifiables
  4. Résultat possible
Domaines d'intervention
Vérification des antécédents, Due diligence
Cas correspondants
03
Afficher les cas correspondants
03 / CAS À LA UNE
Un accord de paiement signé : les parties ont réglé une dette après treize ans
Cas à la uneBF-002Analyse du débiteurRecouvrement d'une créance

Europe, plusieurs juridictions

Recouvrement d’une créance après 13 ans

La créance était considérée comme irrécouvrable : en treize ans, les débiteurs avaient changé de pays, de coordonnées et de nom. Le client nous a contactés après avoir épuisé toutes les voies habituelles de recouvrement.

  • Lieu de vie effectif des débiteurs établi après leurs changements de pays et de données d’identité
  • Actifs et entreprises liés aux débiteurs identifiés en Europe
  • Position de négociation préparée et étayée par des documents

Résultat. Les parties ont conclu un accord de remboursement. Le client a reçu une base juridiquement exploitable pour contrôler son exécution.

Lire le dossier
  1. Mission
  2. Contexte
  3. Vérification
  4. Faits établis
  5. Résultat
04 / TROIS PARCOURS DISTINCTS VERS UN RÉSULTAT

Chaque mission requiert sa propre démarche

HoldingDétenteur nominal 1Détenteur nominal 2Bénéficiaire effectif
Due diligence

Identification d’un bénéficiaire effectif non apparent

La structure formelle menait à des propriétaires nominaux. La vérification des liens a permis d’identifier le bénéficiaire réel.

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SOURCEDernier point connuVÉRIFIÉÉvénement 1VÉRIFIÉÉvénement 2RÉSULTATPoint actuel
Recherche de personnes

Recherche internationale d’une personne

Du dernier point confirmé à la localisation actuelle, en passant par des événements vérifiés.

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PÉRIMÈTRE CONFIRMÉImmobilierEntreprisesVéhiculesParticipations
Recherche d'actifs

Recherche mondiale d’actifs

Des intérêts patrimoniaux dispersés ont été réunis dans une cartographie de propriété confirmée sur plusieurs juridictions.

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05 / ARCHIVES DES CAS

Trouvez une situation similaire

  1. BF-001 Recouvrement international de créances (renseignement sur le débiteur) - Analyse du débiteur, Mission internationale
  2. BF-002 Recouvrement d’une créance après 13 ans - Analyse du débiteur, Mission internationale
  3. BF-003 Documentation des circonstances factuelles - Investigations internes, Une juridiction
  4. BF-004 Protection des intérêts d’un enfant dans un litige familial international - Affaires familiales et privées, Plusieurs juridictions liées
  5. BF-005 Identification du bénéficiaire effectif dissimulé d’une structure sociétaire - Due diligence, Plusieurs juridictions liées
  6. BF-006 Recouvrement international de 2 000 000 USD - Analyse du débiteur, Mission internationale
  7. BF-007 Recherche internationale d’une personne - Recherche de personnes, Mission internationale
  8. BF-008 Recherche internationale d’une personne dans une situation à risque élevé - Recherche de personnes, Mission internationale
  9. BF-009 Recherche mondiale d’actifs pour un fonds d’investissement - Recherche d'actifs, Plusieurs juridictions liées
  10. BF-010 Fraude en entreprise et altération des états financiers - Investigations internes, Mission internationale
  11. BF-011 Vérification d’indices de surveillance et évaluation des risques - Analyse des risques, Une juridiction
  12. BF-012 Chantage en entreprise et pression informationnelle contre un directeur général - Investigations internes, Mission internationale
  13. BF-013 Analyse et documentation d’une campagne de discrédit - Investigations internes, Plusieurs juridictions liées
  14. BF-014 Recherche d’un débiteur bancaire et recouvrement d’un crédit de 950 millions de roubles - Analyse du débiteur, Mission internationale
  15. BF-015 Recherche d'actifs après la détection d'irrégularités en entreprise - Recherche d'actifs, Plusieurs juridictions liées
  16. BF-016 Dette privée de 100 000 dollars : recherche du débiteur et reprise des paiements - Analyse du débiteur, Mission internationale
  17. BF-017 Recherche internationale d’un débiteur et reprise des paiements sur une dette de 120 000 dollars - Analyse du débiteur, Mission internationale
  18. BF-018 Recherche d’un débiteur et de cryptoactifs liés pour une dette de 180 000 dollars - Analyse du débiteur, Mission internationale
  19. BF-019 Recherche internationale d’un débiteur et d’actifs liés pour une dette de 70 000 euros - Analyse du débiteur, Mission internationale
06 / STRUCTURE DU CAS

De la situation initiale au résultat vérifiable

Sélectionnez les étapes pour découvrir progressivement le schéma du dossier
ÉTAPE 01 / 05 - Mission

Ce que le client devait vérifier, rechercher ou établir.

07 / CONFIDENTIALITÉ

Présenter le résultat. Protéger les participants.

Non publié

  • Identité du client
  • Données personnelles des participants
  • Géographie précise
  • Documents sensibles
  • Sources de travail
  • Projets en cours
  • Détails permettant d’identifier les participants

Publication possible

  • Mission
  • Contexte général
  • Approche anonymisée
  • Résultat confirmé
  • Géographie modifiée
  • Domaines d’intervention associés

Un cas n’est publié que si cela ne crée aucun risque pour le client, les participants et les démarches ultérieures.

08 / SERVICES ASSOCIÉS

D'un cas comparable à votre besoin précis

SRV-01Vérification d'une personne

Biographie, liens et risques étayés par des sources

SRV-02Due diligence d'entreprise

Propriétaires, structure et risques cachés avant une transaction

SRV-03Recherche de personne

Localisation confirmée dans le cadre d’une mission licite

SRV-04Recherche d'actifs

Cartographie des actifs et de la propriété dans plusieurs juridictions

09 / ÉVALUATION INITIALE

Vous faites face à une situation similaire ?

Décrivez votre besoin dans ses grandes lignes. À ce stade, ne transmettez aucun document, donnée personnelle ou élément sensible. BLACKFILE effectuera une évaluation préliminaire et proposera un format d’échange sécurisé.

Accéder au canal sécurisé
  1. 01Évaluation préliminaire
  2. 02Vérification de l'admissibilité
  3. 03Briefing sécurisé
  4. 04Proposition d’un format de travail