Screening sanzionatorio
Verifica di una persona, società o operazione rispetto agli elenchi ufficiali delle sanzioni e alle restrizioni collegate, inclusa la regola del controllo per le strutture appartenenti a soggetti sanzionati.
Significato pratico
Tecnicamente, lo screening consiste nel confrontare i nomi con gli elenchi, ma il valore del lavoro sta nella verifica delle corrispondenze. Un falso positivo dovuto a un omonimo blocca un’operazione regolare; una corrispondenza reale non rilevata lungo la catena proprietaria determina invece una violazione diretta.
Dove si applica
- pagamenti e regolamenti internazionali
- onboarding di clienti e controparti
- verifica delle strutture proprietarie
- preparazione di operazioni con elementi internazionali
Cosa non significa il termine
Lo screening non fornisce una valutazione giuridica dell’applicabilità di uno specifico regime: questa spetta a un legale della giurisdizione competente. L’assenza di corrispondenze non esclude altre restrizioni.
In cosa si distingue da «PEP»
Le sanzioni costituiscono un divieto giuridico diretto con conseguenze specifiche. PEP è una categoria soggetta a maggiore attenzione, senza divieto di operazioni. Approfondire il termine
Esempio neutro
La controparte non presenta corrispondenze dirette, ma il 55% della sua società madre appartiene a un soggetto sanzionato: in base alla regola del controllo, le restrizioni si estendono anche alla controparte.
Termini, servizi e guide correlati
Definizione verificata 3 agosto 2026
Dietro il termine c'è un'esigenza concreta?
Descrivere la situazione con parole proprie: Blackfile ne valuterà l'ammissibilità e proporrà l'ambito di lavoro più adatto.