غربالگری تحریم‌ها
بررسی انطباق نام شخص، شرکت یا عملیات با فهرست‌های رسمی تحریم و محدودیت‌های مرتبط، از جمله قاعده کنترل برای ساختارهای متعلق به اشخاص تحت تحریم.
اهمیت عملی
از نظر فنی، غربالگری تطبیق نام‌ها با فهرست‌هاست؛ اما ارزش کار در بررسی موارد تطابق است. تطابق کاذب با فرد هم‌نام می‌تواند یک عملیات عادی را متوقف کند، در حالی که از قلم افتادن ارتباط واقعی در زنجیره مالکیت ممکن است تخلف مستقیمی ایجاد کند.
موارد کاربرد
- پرداخت‌ها و تسویه‌های بین‌المللی
- پذیرش مشتریان و طرف‌های معامله
- بررسی ساختارهای مالکیت
- آماده‌سازی معاملات دارای عنصر خارجی
این اصطلاح چه معنایی ندارد
غربالگری ارزیابی حقوقی شمول رژیم مشخص را نمی‌دهد؛ وکیل حوزه مربوط انجام می‌دهد. نبود تطبیق، سایر محدودیت‌ها را حذف نمی‌کند.
تفاوت با «PEP» چیست؟
تحریم ممنوعیت حقوقی مستقیم با پیامد مشخص است. PEP دسته نیازمند توجه بیشتر است، بدون ممنوعیت عملیات. توضیحات بیشتر درباره اصطلاح
مثال بی‌طرفانه
طرف تجاری تطبیق مستقیم ندارد، اما ۵۵٪ شرکت مادر متعلق به فرد تحریم‌شده است؛ طبق قاعده کنترل محدودیت به آن نیز تسری می‌یابد.
اصطلاحات، خدمات و راهنماهای مرتبط
تعریف بررسی شده است 3 اوت 2026
آیا پشت این اصطلاح، موضوع شما قرار دارد؟
وضعیت را با بیان خودتان شرح دهید؛ Blackfile مجاز بودن و حوزه مناسب کار را مشخص می‌کند.