Yaptırım taraması
Kişinin, şirketin veya işlemin resmi yaptırım listeleri ve ilgili kısıtlamalarla eşleşip eşleşmediğinin kontrolü. Yaptırım uygulanan kişilere ait yapılar için kontrol kuralı da kapsama dahildir.
Pratik anlamı
Teknik olarak tarama, isimlerin listelerle karşılaştırılmasıdır; ancak çalışmanın değeri eşleşmelerin doğrulanmasındadır. Aynı soyadı taşıyan kişi nedeniyle yanlış alarm verilmesi normal işlemi engellerken, mülkiyet zincirindeki gerçek bağlantının gözden kaçması doğrudan ihlal yaratır.
Kullanım alanı
- ödemeler ve uluslararası para transferleri
- müşteri ve karşı taraf kabul süreçleri
- mülkiyet yapılarının incelenmesi
- uluslararası unsur içeren işlemlerin hazırlanması
Terimin ifade etmediği şeyler
Tarama, belirli bir yaptırım rejiminin uygulanabilirliği hakkında hukuki değerlendirme sunmaz; bunu ilgili yargı alanının hukukçusu yapar. Eşleşme bulunmaması diğer kısıtlamaları ortadan kaldırmaz.
«PEP» ile farkı
Yaptırımlar, belirli sonuçları olan doğrudan hukuki yasaklardır. PEP, işlem yasağı içermeyen yüksek dikkat kategorisidir. Terim hakkında ayrıntılı bilgi
Tarafsız örnek
Karşı taraf için doğrudan eşleşme yoktur, ancak ana şirketinin %55'i yaptırım uygulanan bir kişiye aittir. Kontrol kuralı uyarınca kısıtlamalar karşı tarafa da uygulanır.
İlgili terimler, hizmetler ve rehberler
Tanım kontrol edildi 3 Ağustos 2026
Bu terim, çözmeniz gereken bir konuyla mı ilgili?
Durumu kendi sözlerinizle açıklayın. BLACKFILE kabul edilebilirliğini değerlendirip uygun çalışma alanını önerir.