制裁筛查

技术上的名单筛查涉及姓名匹配，工作的关键在于核实命中结果。同名误报可能阻碍正常交易，而遗漏通过所有权链条形成的真实关联，则可能导致违反相关限制。

• 支付与跨境结算
• 客户及合作方准入
• 所有权结构核查
• 涉及跨境因素的交易准备

筛查不替代对具体制裁制度适用性的法律判断，该判断应由相关司法辖区的律师作出。没有名单命中，也不意味着其他限制不适用。

制裁可能产生明确的法律禁止及相应后果；PEP 身份则要求加强关注，本身并不禁止交易。 详细了解该术语

合作方未直接命中制裁名单，但其母公司 55% 的股权由受制裁人士持有，相关所有权及控制规则可能使限制进一步适用于该合作方，具体应按适用制度判断。