Санкционный скрининг
Проверка человека, компании или операции на совпадение с официальными санкционными списками и связанными ограничениями, включая правило контроля для структур, принадлежащих подсанкционным лицам.
Практическое значение
Технически скрининг - это сопоставление имен со списками, но ценность работы в проверке совпадений. Ложное срабатывание по однофамильцу блокирует нормальную операцию, а пропущенное реальное пересечение через цепочку владения создает прямое нарушение.
Где применяется
- платежи и международные расчеты
- онбординг клиентов и контрагентов
- проверка структур владения
- подготовка сделок с иностранным элементом
Чего термин не означает
Скрининг не дает правовой оценки применимости конкретного режима - ее делает юрист соответствующей юрисдикции. Отсутствие совпадений не отменяет других ограничений.
Чем отличается от «PEP»
Санкции - прямой правовой запрет с конкретными последствиями. PEP - категория повышенного внимания без запрета операций. Подробнее о термине
Нейтральный пример
Прямых совпадений у контрагента нет, но 55% его материнской компании принадлежит подсанкционному лицу - по правилу контроля ограничения распространяются и на него.
Связанные термины, услуги и гайды
Определение проверено 3 августа 2026 г.
За термином стоит ваша задача?
Опишите ситуацию своими словами - BLACKFILE проверит допустимость и предложит подходящее направление работы.