PEP

وضعیت شخص دارای موقعیت سیاسی برجسته، اتهام یا ممنوعیت نیست؛ نشانه نیاز به توجه بیشتر است. در عمل، به معنای پرسش‌های بیشتر درباره منشا وجوه و فرایند طولانی‌تر پذیرش مشتری است. توضیحی که از پیش درباره این وضعیت آماده شده باشد، روند بررسی را به‌طور قابل توجهی سریع‌تر می‌کند.

• پذیرش و خدمات مشتری بانکی
• بررسی طرف‌های معامله
• غربالگری تحریم‌ها و تطبیق
• ارزیابی ریسک‌های اعتباری

به معنای دخالت در فساد نیست و با ترک سمت خودکار پایان نمی‌یابد؛ بسیاری از سازمان‌ها وضعیت تاریخی را لحاظ می‌کنند.

PEP دسته رسمی مبتنی بر سمت و ارتباط است؛ رسانه منفی اشاره‌های منفی در منابع است. اولی با نقش و دومی با انتشار تعیین می‌شود. توضیحات بیشتر درباره اصطلاح

مالک هشت سال پیش عضو هیئت نظارت شرکت دولتی بوده است. برای بانکی PEP سابق محسوب می‌شود و برای دیگری نه؛ معیار قدمت متفاوت است.