Consultazione
La consultazione iniziale è un briefing riservato in cui si determina se l’incarico possa essere affrontato con strumenti di intelligence privata, con quale formato, in quali giurisdizioni e su quali basi giuridiche.
La consultazione Blackfile non è una vendita di servizi né una consulenza legale. È una procedura operativa che traduce la situazione del cliente in un incarico di intelligence: si definiscono soggetto, ambito, fonti disponibili, limiti giuridici della giurisdizione e risultato realistico. Al termine del briefing, il cliente riceve una descrizione precisa di ciò che può essere accertato, dei metodi, dei tempi e del documento che ne conterrà l’esito, non una promessa.
Il briefing segue il principio «dati minimi, massima sicurezza del cliente». Nella fase iniziale non richiediamo più informazioni di quelle necessarie a valutare l’incarico. Il nome del cliente non viene registrato nei materiali di lavoro: alla richiesta viene assegnato un codice interno noto soltanto al responsabile dell’operazione.
La consultazione precede la conclusione del contratto e non instaura un rapporto tra cliente e prestatore del servizio. Tale rapporto nasce soltanto dopo la verifica, la firma dell’NDA e del contratto relativo alla specifica operazione.
1 Verifica e canale protetto
L’accesso al briefing avviene dopo la verifica del richiedente. È un requisito obbligatorio: Blackfile tratta incarichi sensibili e deve sapere con chi sta parlando prima che nel canale vengano condivise informazioni sostanziali. La verifica non implica la diffusione dell’identità del cliente all’interno dell’azienda, ma la conferma che la richiesta sia reale, lecita per natura e non costituisca un tentativo di accedere a informazioni altrui.
Le comunicazioni avvengono tramite canali cifrati: modulo di richiesta protetto, PGP e canale riservato Blackfile. L’incarico non viene discusso su servizi di messaggistica aperti, tramite posta elettronica ordinaria o per telefono. Se il cliente prende contatto attraverso un canale aperto, il colloquio viene trasferito in un ambiente protetto prima di entrare nel merito.
2 Che cosa preparare per il briefing
La qualità della consultazione dipende direttamente dalla capacità del cliente di esporre la situazione in modo sintetico e strutturato. Il formato più efficace è una breve nota fattuale priva di giudizi ed emozioni, che distingua chiaramente ciò che è noto con certezza, ciò che si ipotizza e ciò che occorre accertare.
- L’essenza della situazione in poche frasi: che cosa è accaduto, quando e chi è coinvolto.
- Cronologia degli eventi principali con date, anche approssimative.
- Giurisdizioni interessate: dove sono registrate le società, dove si trovano i beni e dove si svolge o si prevede la controversia.
- Documenti legittimamente in possesso del cliente: contratti, corrispondenza con la controparte, atti giudiziari, estratti e documenti societari.
- Situazione giuridica: eventuali procedimenti avviati, procedure esecutive o segnalazioni alle forze dell’ordine.
- Risultato richiesto dal cliente: comprensione della situazione, base probatoria, ricerca di beni, valutazione del rischio o accertamento della localizzazione.
- Vincoli: scadenza, esigenza di totale riservatezza pubblica e divieto di contattare determinate persone.
- Persone informate: chi altro conosce l’incarico e chi, nell’organizzazione del cliente, avrà accesso al risultato.
3 Che cosa non inviare
Blackfile non accetta alcuni tipi di materiali e chiede di non inviarli neppure tramite un canale protetto. Non è una formalità: ricevere questi dati crea un rischio giuridico per il cliente stesso e rende il risultato inutilizzabile in sede processuale.
- Dati ottenuti da sistemi informativi statali riservati.
- Materiali provenienti da dati trafugati o da qualsiasi fonte illegale.
- Corrispondenza privata altrui alla quale il cliente non ha accesso legittimo.
- Registrazioni e dati provenienti da dispositivi e account non appartenenti al cliente.
- Materiali ottenuti tramite accesso non autorizzato all’infrastruttura altrui.
4 Come si svolge il briefing
Il briefing è condotto da uno specialista dell’ambito pertinente, non da un addetto alle vendite. Il colloquio segue una struttura: fatti, contesto giuridico delle giurisdizioni, valutazione dell’accessibilità delle fonti, definizione dell’ambito e valutazione dei rischi per il cliente. La durata dipende dalla complessità della situazione: una richiesta ordinaria viene affrontata in una sessione; conflitti multigiurisdizionali e scenari di crisi richiedono un nuovo briefing dopo l’analisi preliminare.
In questa stessa fase viene effettuato lo screening di ammissibilità. Blackfile non accetta incarichi che richiedano metodi illeciti, contrastino con principi etici fondamentali o creino il rischio di danneggiare persone innocenti. Il rifiuto dopo lo screening è un esito ordinario della consultazione e viene comunicato direttamente, spiegandone il motivo.
5 Come si conclude la consultazione
Il briefing si conclude con una decisione operativa, non con una proposta commerciale generica. Il cliente riceve un documento o una sintesi orale che chiarisce tutti gli aspetti essenziali prima della firma del contratto.
- Definizione dell’incarico di intelligence e dei limiti del suo ambito.
- Formato del lavoro: Base, Approfondito o Executive.
- Elenco delle giurisdizioni e delle tipologie di fonti che verranno utilizzate.
- Tempi di esecuzione e modalità di rendicontazione intermedia.
- Costo e dettaglio delle spese da pagare separatamente.
- Formato del risultato: rapporto analitico, mappa dei rischi, fascicolo probatorio o nota strategica.
- Limiti e rischi: che cosa non sarà possibile accertare e perché.
- Decisione sulla stipula del contratto e dell’accordo di riservatezza, oppure rifiuto motivato.
6 Riservatezza della richiesta
I materiali del briefing vengono anonimizzati. I progetti sono isolati tra loro: team, infrastruttura, protocolli e nomi in codice separati; i dati di clienti diversi non si incrociano. Le informazioni non vengono ospitate su server condivisi né trasmesse a terzi.
Se dopo la consulenza le parti non procedono alla stipula del contratto, i materiali di lavoro della richiesta vengono distrutti secondo il protocollo interno. L’esistenza stessa della richiesta non viene divulgata a nessuno, inclusi i partner della struttura.
Per domande sul documento - legal@blackfile.io. Per richieste relative ai dati personali - privacy@blackfile.io.