Consulta
La consulta inicial es una reunión confidencial para determinar si el encargo puede abordarse mediante inteligencia privada, con qué alcance, en qué jurisdicciones y con qué fundamento legal.
La consulta de Blackfile es una sesión de trabajo para definir el objeto, alcance, fuentes, límites jurídicos y resultado realista. No constituye asesoramiento jurídico. Al concluir, el cliente conoce qué puede investigarse, con qué métodos, en qué plazo y cómo se documentará.
La reunión sigue un principio de minimización: solo se solicita la información necesaria para evaluar el encargo. Los materiales de trabajo utilizan un código interno y el acceso a la identidad se limita al responsable autorizado.
La consulta precede al contrato y no crea una relación de prestación de servicios. Esta surge después de la verificación y de la firma del acuerdo de confidencialidad y del contrato del encargo.
1 Verificación y canal protegido
Antes de la reunión se verifica al solicitante. Por la sensibilidad de los asuntos, es necesario conocer la legitimidad de la consulta antes de compartir información sustantiva. Se comprueba que la solicitud sea real, tenga una finalidad legal y no busque acceder indebidamente a información ajena, manteniendo restringido el acceso interno a la identidad.
La comunicación sustantiva se realiza por canales cifrados acordados, como un formulario protegido, PGP o un canal privado de Blackfile. Si el primer contacto llega por un canal abierto, se traslada al canal adecuado antes de tratar detalles sensibles.
2 Qué preparar para la reunión
Resulta útil una descripción breve y estructurada de los hechos, separando lo confirmado, lo supuesto y lo que se necesita establecer.
- Resumen en pocas frases: qué ocurrió, cuándo y quién intervino.
- Cronología de los acontecimientos principales con fechas, aunque sean aproximadas.
- Jurisdicciones implicadas: registro de empresas, ubicación de activos y lugar del litigio actual o previsto.
- Documentos obtenidos legalmente: contratos, correspondencia con la otra parte, resoluciones, extractos y documentación societaria.
- Situación jurídica: procedimientos iniciados, ejecución o denuncias ante autoridades.
- Resultado necesario: comprender la situación, reunir documentación probatoria, localizar activos, evaluar riesgos o determinar una ubicación.
- Limitaciones: plazo, confidencialidad y personas con las que no debe establecerse contacto.
- Personas informadas: quién conoce el encargo y quién tendrá acceso al resultado dentro de la organización del cliente.
3 Qué no debe enviar
Blackfile no acepta determinados materiales y solicita que no se envíen, incluso por canales protegidos. Su recepción puede generar riesgos jurídicos y afectar a la admisibilidad de los resultados.
- Datos obtenidos de sistemas públicos de acceso restringido.
- Materiales procedentes de filtraciones o fuentes ilegales.
- Correspondencia privada ajena a la que el cliente no tenga acceso legal.
- Registros y datos de dispositivos o cuentas que no pertenezcan al cliente.
- Materiales obtenidos mediante acceso no autorizado a infraestructura ajena.
4 Cómo se desarrolla la reunión
La reunión la dirige un especialista del área correspondiente. Se revisan los hechos, el contexto jurídico, las fuentes, el alcance y los riesgos. Una consulta habitual puede resolverse en una sesión; los conflictos internacionales y las crisis pueden requerir otra reunión tras el análisis inicial.
También se evalúa la admisibilidad. Blackfile rechaza encargos que exijan métodos ilegales, vulneren principios éticos o generen un riesgo de daño injustificado. El rechazo es un posible resultado de la consulta y se comunica con una explicación.
5 Resultado de la consulta
La reunión concluye con una decisión sobre la viabilidad y organización del trabajo. El cliente recibe un documento o resumen verbal con los aspectos esenciales antes de contratar.
- Definición del encargo de investigación y sus límites.
- Modalidad: básica, ampliada o Executive.
- Jurisdicciones y tipos de fuentes previstos.
- Plazo de ejecución y procedimiento de informes intermedios.
- Coste y conceptos que se abonan por separado.
- Formato de entrega: informe analítico, mapa de riesgos, expediente documental o nota estratégica.
- Limitaciones y riesgos: qué no podrá establecerse y por qué.
- Decisión sobre la firma del contrato y el acuerdo de confidencialidad, o rechazo motivado del encargo.
6 Confidencialidad de la consulta
Los materiales de la reunión inicial se desidentifican. Los proyectos se gestionan por separado, con equipos, infraestructura, protocolos y códigos propios para evitar que se mezclen los datos de distintos clientes. El tratamiento y cualquier comunicación de información quedan sujetos al acuerdo y a las obligaciones legales aplicables.
Si la consulta no da lugar a un contrato, los materiales de trabajo se eliminan conforme al protocolo interno y a los plazos de conservación exigibles. La existencia de la consulta se trata de forma confidencial, también frente a los colaboradores de la firma.
Consultas sobre el documento: legal@blackfile.io. Solicitudes relativas a datos personales: privacy@blackfile.io.