Cómo se realiza una debida diligencia
Fases, plazos, participantes y trabajo desde la definición del encargo hasta el informe.
Actualizado 3 de agosto de 2026 · 9 minutos de lectura
Al encargar una debida diligencia por primera vez, suele haber dudas sobre qué se contrata, cuánto durará y cómo se entregará el resultado. Si las expectativas no se concretan, puede esperarse una lista de infracciones cuando corresponde un informe con niveles de confianza, o tres días para una investigación internacional que requiere tres semanas.
Esta guía explica cómo se define el encargo, por qué se evalúa su admisibilidad antes de empezar, cómo se distinguen recopilación y verificación y cómo se formulan las conclusiones. También explica por qué las lagunas documentadas forman parte de un informe riguroso y qué determina el plazo y el coste: jurisdicciones, objeto, disponibilidad registral y profundidad histórica.
Este material es de carácter práctico y no constituye asesoramiento jurídico. El alcance de cada proyecto se acuerda por separado.
A quién se dirige este material
- personas que encargan una verificación por primera vez
- abogados que explican el proceso a su cliente
- empresas que establecen un procedimiento interno de verificaciones
- inversores que preparan varias operaciones
Qué preguntas responde la guía
- las fases de una debida diligencia
- qué ocurre antes de recopilar información
- la diferencia entre recopilación y verificación
- qué determina los plazos y el coste
- cómo interpretar el informe final
Estructura del contenido
- Definir el encargo a partir de la decisión del cliente
- Evaluar la admisibilidad y el fundamento legal
- Seleccionar fuentes según la jurisdicción y el objeto
- Recopilar y verificar en paralelo
- Formular conclusiones y niveles de confianza
- Entregar el informe y trabajar con sus resultados
Los plazos dependen de las fuentes disponibles en cada país y se estiman después de evaluar el encargo. La verificación no garantiza descubrir todas las circunstancias.
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