SIT-09 / Ricerca di persone
Occorre accertare dove si trova una persona
Occorre trovare una persona sulla base di un motivo lecito: una successione, una situazione familiare, un credito documentato, un procedimento giudiziario o il ripristino di un contatto perso con un familiare.
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Elementi che richiedono una verifica
- il contatto si è perso molti anni fa
- la persona ha cambiato Paese di residenza
- sono disponibili soltanto dati non aggiornati
- occorre confermare la residenza ai fini di una procedura
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Cosa solitamente non è noto
- in quale Paese si trovi attualmente la persona
- se sia in vita e quale sia lo stato dei suoi documenti
- come ristabilire il contatto in modo appropriato
- quali dati possano essere trasmessi al richiedente
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Cosa è possibile accertare
- Paese attuale secondo le tracce accessibili
- indizi di attività professionale e pubblica
- legami familiari entro i limiti della finalità lecita
- presenza o assenza della persona nei registri
- formato del risultato adeguato alla specifica procedura
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Quali metodi sono ammissibili
- fonti aperte e archivi
- registri societari e giudiziari
- analisi dei documenti del richiedente
- richieste tramite soggetti autorizzati, ove previsto
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Quali limiti esistono
- non si effettuano ricerche prive di un fondamento giuridico
- si tengono in considerazione gli interessi della persona trovata: il contatto non viene imposto
- l’indirizzo preciso viene comunicato soltanto in presenza di un fondamento giuridico
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Il processo in breve
- Lei descrive la finalità della ricerca e le informazioni note.
- Blackfile verifica la liceità del fondamento.
- Ricerca nelle giurisdizioni e nelle fonti accessibili.
- Risultato in un formato consentito per il Suo incarico.
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Servizi pertinenti
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Domande frequenti
Informerete la persona che la si sta cercando?
Soltanto se fa parte dell’incarico concordato, per esempio per ristabilire un legame familiare. Di norma non viene stabilito alcun contatto.
E se la persona si nasconde intenzionalmente?
Il motivo conta. Sottrarsi a un debito e allontanarsi da una minaccia vengono valutati diversamente; la seconda situazione può giustificare il rifiuto dell’incarico.
La situazione è simile?
Descriverla con parole proprie, senza documenti né dati personali. Blackfile ne valuterà l'ammissibilità e proporrà una modalità di lavoro.