مصدر الثروة
تاريخ تكوّن ثروة الشخص ككل: الأعمال، وبيع الأصول، والأرباح الموزعة، والميراث، والنشاط المهني - على امتداد الفترة الزمنية ذات الدلالة، لا بخصوص معاملة واحدة فقط
المعنى العملي
هذا السؤال أكثر تعقيدًا من سابقه لأنه يتطلب صورة متماسكة تمتد لعقود. وهو حساس بوجه خاص بالنسبة للعملاء القادمين من ولايات قضائية ذات سجلات غير علنية: إذ يتعين إثبات جزء من التاريخ بمستندات من العميل نفسه لا من مصادر خارجية
مجالات الاستخدام
- الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات
- التحقق المعزز من العملاء ذوي المخاطر المرتفعة
- برامج الاستثمار والهجرة
- التحقق من المستفيدين الفعليين للهياكل
ما الذي لا يعنيه المصطلح؟
لا يُعد هذا إقرارًا ضريبيًا، ولا يحل محل الاستشارة الضريبية. إنه تاريخ فعلي لمنشأ رأس المال
ما الفرق بينه وبين «مصدر الأموال»
يشمل مصدر الثروة تاريخ رأس المال بأكمله، بينما يتعلق مصدر الأموال بمعاملة محددة. فالأول يوضح الصورة المالية للشخص، والثاني يفسر الدفعة المزيد عن المصطلح
مثال توضيحي محايد
تشكّلت الثروة على مدى عشرين عامًا: شركة إنتاجية، وبيع جزء منها، وأرباح موزعة، وشراء عقار تجاري - وكل مرحلة موثقة بالمستندات
مصطلحات وخدمات وأدلة ذات صلة
تاريخ مراجعة التعريف 3 أغسطس 2026
هل يرتبط هذا المصطلح بمهمتك؟
صف الحالة بكلماتك، وستقيّم BLACKFILE مشروعيتها وتقترح مجال العمل المناسب.