IC / 数字资产
加密钱包归属分析
如何将地址与实际人员建立关联，以及为何有时无法查明。
更新于 2026年8月3日 · 阅读约需 8 分钟
区块链记录通常公开，但并不直接显示个人身份：可以看到地址之间的转账，却未必知道持有人是谁。归属分析通过地址聚类、行为特征，以及与受监管基础设施的接触点，评估地址与实际人员之间的关联。
本文介绍归属分析的机制与边界：如何对可能属于同一持有人的地址进行聚类、哪些特征可能指向服务平台而非个人、交易所和支付网关为何重要，以及何时只能形成有一定置信程度的假设，而不能视为已查明事实。
01
适用对象
- 加密资产欺诈事件的受害者
- 处理数字资产争议的律师
- 合规部门
02
讨论内容
- 地址聚类
- 可能反映持有人情况的行为特征
- 受监管环境中的身份核实节点
- 归属分析的可靠性边界
- 为法律行动准备成果资料
归属分析往往具有概率性质，会标明置信程度。我们不访问他人的钱包。
03
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