案例 / 19篇材料

改变事态走向的事实

关于个人与公司核查、人员与资产查找、公司调查、债务分析及复杂私人情况支持的匿名化材料。

我们公开任务、已确认事实及已取得的成果,同时保护身份、来源与敏感细节。

案例初始任务来源个人来源企业已核实资产来源司法管辖区已核实文件结果实质性事实
19 个案例 / 6 个业务领域核查路径:任务 - 信息来源 - 经核实的关联关系 - 结果
03 / 重点案例
还款协议已签署:双方在十三年后解决债务问题
重点案例BF-002债务追偿分析债务追偿

欧洲,多个司法管辖区

时隔 13 年的债务追偿

这笔债务曾被认为难以收回。十三年间,债务人更换国家、联系方式和姓氏。常规追偿途径用尽后,客户提出委托。

  • 在国家及身份信息变更后,查明债务人的实际居住地
  • 识别债务人在欧洲的关联资产与公司
  • 形成有文件支持的谈判依据

结果。 双方达成付款协议,客户获得可供法律程序使用的履约监督依据。

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  1. 需求
  2. 背景情况
  3. 核查
  4. 已查明的事实
  5. 成果
04 / 三种不同的成果路径

每项任务都有相应的方法

控股公司登记持有人 1登记持有人 2最终受益所有人
尽职调查

识别未披露的受益所有人

登记结构未能完整解释实际控制与融资。核查明确差异及剩余不确定性,供投资委员会决策。

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来源最后已知节点已核实事件1已核实事件2结果当前节点
人员查找

跨境人员查找

从最后一个经核实的节点出发,逐步核实事件,确认当前所在地。

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经核查的关联图谱房地产企业车辆及其他交通工具股权
资产追踪

全球资产追踪

将分散的财产利益整合为跨司法管辖区图谱,并注明每项关联的依据与确认程度。

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05 / 案例档案

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06 / 案例结构

从初始情况到可核验结果

点击各阶段,逐步查看案件脉络
步骤 01 / 05 - 需求

客户需要核查、寻找或查明什么。

07 / 保密

展示成果,保护参与者。

不予公开

  • 客户身份
  • 参与者个人数据
  • 精确地域信息
  • 敏感文件
  • 工作资料来源
  • 正在进行的项目
  • 可还原参与者身份的细节

可公开

  • 需求
  • 总体背景
  • 匿名化的工作概述
  • 经核实的结果
  • 经调整的地域信息
  • 相关工作方向

仅在不会给客户、参与者及后续行动带来风险时,才公开案例。

09 / 初步评估

您有类似情况?

请概述任务。第一阶段不要提供文件、个人数据或敏感材料。BLACKFILE将进行初步评估,并提出安全的后续沟通形式。

  1. 01初步评估
  2. 02受理条件审查
  3. 03保密需求沟通
  4. 04提出工作形式建议