IC / 方法与指南
关联分析方法
如何将分散记录整理为关系结构：节点、关联及审慎判断。
更新于 2026年8月3日 · 阅读约需 7 分钟
单一事实通常不足以证明整体情况。多项交叉线索，例如共同注册地址、重复出现的董事、交易日期相符，或不同广告中出现同一电话号码，才可能反映某种结构。关联分析将分散记录整理为可研究的关系网络。
本文介绍如何定义节点和关联、评估关联强度、通过可视化识别控制中心，以及为何结论必须谨慎。地址相同既可能反映实质联系，也可能只是双方使用了同一商务中心。
01
适用对象
- 分析及调查部门
- 处理公司争议的律师
- 合规团队
02
讨论内容
- 节点、关联及其类型
- 评估关联强度及重要性
- 识别控制中心
- 可视化及其限制
- 常见解读错误
存在关联不等于存在串通或违法。解释关联时，必须考虑背景并核查其他可能解释。
03
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