ما البيانات المطلوبة للبدء في البحث عن شخص

• الاسم الكامل وجميع الصيغ المعروفة لكتابته، بما في ذلك النقل الحرفي والألقاب السابقة
• تاريخ الميلاد أو على الأقل السنة - وهي العلامة الفارقة الأساسية
• آخر مكان إقامة معروف والفترة التي كان ذلك فيها ساريًا
• الجنسية والبلدان التي يرتبط بها الشخص
• أي أثر وثائقي: نسخة من عقد، مراسلات، صورة، بيانات مصرفية

دائرة المعارف: الأقارب، الزملاء السابقون، الشركاء. فقد يختفي الشخص نفسه، لكن الروابط المحيطة به تبقى غالبًا في مكانها

المهنة والقطاع - يحددان أين يجب البحث وما هي الآثار التي يمكن أن توجد أصلا

ملابسات انقطاع التواصل: انتقال، نزاع، إفلاس، طلاق. السبب يشير إلى الاتجاه

تسلسل زمني لآخر الأحداث المعروفة بتواريخ محددة، لا بالاعتماد على الذاكرة بصيغة «في وقت ما تقريبا»

لا حاجة لكلمات المرور، أو صلاحيات الدخول إلى حسابات الغير، أو محتوى مراسلات خاصة بأطراف أخرى، أو مستندات تم الحصول عليها بشكل غير قانوني. مثل هذه المواد لا تساعد العمل، بل تجعله ونتيجته غير صالحين

كما لا حاجة لبيانات شخصية زائدة لأطراف ثالثة لا علاقة لها بالمهمة. يجب أن يكون حجم المعلومات المرسلة عند الحد الأدنى الضروري

تُؤكَّد الهوية أولا: يجب أن تتطابق عدة مؤشرات مستقلة على شخص واحد. وبعد ذلك فقط يبدأ البحث الفعلي

بعد ذلك تُحدَّد الاتجاهات المتاحة حسب الولايات القضائية، ويُقيَّم مدى واقعية المهمة، ويُتفق على صيغة النتيجة. إذا بدت المهمة غير قابلة للتنفيذ - يُصرَّح بذلك قبل بدء العمل، لا بعده

• البحث عن شخص
• فحص البيئة المحيطة
• البحث عن الأقارب

• البحث عن قريب وتأمين التواصل معه بأمان - 21 دقيقة.
• كيف يُنظَّم البحث الدولي عن الأشخاص - 22 دقيقة.
• Due Diligence للمدير التنفيذي قبل التوظيف أو الشراكة - 23 دقيقة.
• تدقيق السمعة قبل تعيين مدير تنفيذي - 21 دقيقة.
• فحص PEP والعقوبات لشخص طبيعي - 18 دقيقة.
• العلامات التحذيرية عند فحص شخص - 18 دقيقة.
• كم يستغرق البحث عن شخص وما الذي يحدد المدة - 17 دقيقة.
• متى يكون البحث عن شخص مشروعًا ومتى لا يكون - 6 دقائق.