برای آغاز جست‌وجوی شخص چه داده‌هایی لازم است

• نام کامل و تمام صورت‌های معلوم نگارش آن، از جمله آوانویسی و نام‌های خانوادگی پیشین.
• تاریخ تولد یا دست‌کم سال تولد، مهم‌ترین معیار حذف تطابق‌های نادرست است.
• آخرین محل سکونت معلوم و دوره‌ای که این اطلاعات در آن معتبر بوده است.
• تابعیت و کشورهایی که شخص با آن‌ها ارتباط دارد.
• هر ردپای مستند: نسخه قرارداد، مکاتبه، عکس یا مشخصات شناسایی و پرداخت.

حلقه ارتباطات: خویشاوندان، همکاران پیشین و شرکا. ممکن است خود شخص ناپدید شود، اما ارتباطات پیرامون او معمولا باقی می‌مانند.

حرفه و صنعت مشخص می‌کنند کجا باید جست‌وجو کرد و اصولا چه ردپاهایی ممکن است وجود داشته باشد.

شرایط قطع ارتباط: نقل مکان، اختلاف، ورشکستگی یا طلاق. علت، مسیر جست‌وجو را نشان می‌دهد.

سیر زمانی آخرین رویدادهای معلوم با تاریخ مشخص، نه بر اساس یادآوری مبهم «تقریبا همان موقع».

رمزها، دسترسی به حساب‌های دیگران، محتوای مکاتبات خصوصی آن‌ها و اسناد به‌دست‌آمده از راه غیرقانونی لازم نیست. چنین مطالبی کمکی نمی‌کنند و کل کار و نتیجه آن را غیرقابل استفاده می‌سازند.

داده‌های شخصی اضافی اشخاص ثالث که به موضوع ارتباط ندارند نیز لازم نیست. اطلاعات منتقل‌شده باید به حداقل ضروری محدود باشد.

ابتدا هویت تایید می‌شود: چند نشانه مستقل باید به یک شخص اشاره کنند. تنها پس از آن جست‌وجوی اصلی آغاز می‌شود.

سپس مسیرهای قابل دسترس در حوزه‌های قضایی مشخص، امکان‌پذیری موضوع ارزیابی و قالب نتیجه توافق می‌شود. اگر موضوع غیرقابل اجرا به نظر برسد، پیش از آغاز کار اعلام می‌شود، نه پس از آن.

• جست‌وجوی شخص
• بررسی اطرافیان
• جست‌وجوی خویشاوندان

• جست‌وجوی خویشاوند و برقراری تماس امن - 21 دقیقه.
• جست‌وجوی بین‌المللی شخص چگونه سازمان‌دهی می‌شود - 22 دقیقه.
• بررسی موشکافانه مدیر پیش از استخدام یا شراکت - 23 دقیقه.
• ارزیابی اعتبار و شهرت پیش از انتصاب مدیر - 21 دقیقه.
• بررسی شخص حقیقی از نظر وضعیت PEP و تحریم‌ها - 18 دقیقه.
• نشانه‌های هشدار در بررسی شخص - 18 دقیقه.
• جست‌وجوی شخص چقدر زمان می‌برد و مدت آن به چه بستگی دارد - 17 دقیقه.
• چه زمانی جست‌وجوی شخص قانونی است و چه زمانی نیست - 6 دقیقه.