С чего начинается поиск активов

• Точная идентификация должника: физическое лицо или компания, полные данные, известные варианты написания имени.
• Основание требования: договор, решение суда, расписка, судебный приказ.
• Хронология: когда возникло обязательство, когда прекратились платежи, что происходило дальше.
• Все, что известно о связях: родственники, партнеры, представители, прежние компании.
• География: страны, где должник жил, вел дела или владел имуществом.

Сначала фиксируется исходная картина: что известно достоверно и что является предположением заказчика. Эти вещи регулярно путают, и проверка чужих предположений как фактов стоит времени.

Затем идет работа по юрисдикциям. Доступность данных отличается радикально: где-то реестр недвижимости открыт, где-то закрыт полностью, где-то доступен по запросу с обоснованием. Это определяет и сроки, и реалистичность задачи.

Параллельно проверяется окружение. Имущество, оформленное не на должника, находится через связи, а не через прямой поиск по его имени.

Результат сводится в картину: что найдено, где, на кого оформлено, с какого момента, насколько подтверждено.

Отчет отвечает на вопрос, есть ли смысл в дальнейших действиях и в каком направлении их вести. Иногда честный ответ - что имущества, доступного для взыскания, не обнаружено, и продолжение работы нецелесообразно.

Такой ответ тоже стоит денег, но он экономит существенно больше, чем стоит: судебный процесс против должника без активов оплачивается заказчиком полностью и не дает ничего.

• Поиск активов
• Поиск криптоактивов
• Проверка денег и финансовых потоков

• Как должники выводят активы и что это меняет для кредитора - 7 минут.