التكلفة

1 مم تتكون التكلفة

• عمق التحري - عدد معايير الفحص وعدد الطبقات التحليلية: من الأثر الرقمي السطحي إلى البيانات الأرشيفية والسلوكية والهيكلية.
• النطاق الجغرافي - عدد الولايات القضائية التي يجري فيها العمل، والتعقيد القانوني لكل منها.
• نوع المصادر - السجلات المفتوحة والمجموعات العامة، وقواعد البيانات التجارية والترخيصية الدولية، والأرشيفات القضائية، والسجلات التجارية، والأرشيفات الشبكية
• الحاجة إلى الحلقة الميدانية - إرسال مشغل، والمراقبة من الأماكن العامة، وتوثيق الوقائع، والعمل مع الشهود
• الحاجة إلى حلقة HUMINT - الاستعانة بمصادر في ولاية قضائية محددة
• متطلبات المقبولية - الحفاظ على سلسلة الحيازة، والتحقق من الصلاحية الإجرائية للمواد في بلد نظر النزاع
• الاستعجال - ضغط المهلة الزمنية يعني دائما نشر عدة فرق بالتوازي
• حجم التحقق - عدد قنوات التأكيد المستقلة لكل واقعة
• صيغة النتيجة - تقرير تحليلي، خريطة مخاطر، حزمة أدلة، مذكرة استراتيجية، لغة الوثيقة

2 ثلاث صيغ عمل

• الأساسية - فحص مُهيكل سريع للوقائع الرئيسية. المدة - من 24 ساعة. النتيجة: تقرير تحليلي مع تقييم أولي للمخاطر
• الموسعة - عملية استخباراتية كاملة: مصادر أرشيفية ودولية، تحليل الروابط والسلوك، نمذجة المخاطر. المدة - من عدة أيام إلى عدة أسابيع. النتيجة: تقرير موسع، خريطة مخاطر، توصيات
• المستوى التنفيذي - مهام شديدة الحساسية، ونزاعات متعددة الولايات القضائية، وعمل تحضيري لدعوى قضائية أو في سياق أزمة. تحدد التكلفة والمدة لكل حالة على حدة، استنادا إلى نتائج الإحاطة الأولية

3 الاستخبارات والتحليل

• فحص استخبارات المصادر المفتوحة (OSINT): أساسي - من 2,000 €، 24-48 ساعة؛ موسع بالفئة المتميزة - 3,500-7,500 €، 3-7 أيام
• فحص الخلفية: أساسي - من 2,500 €، 48-72 ساعة؛ تحليل موسع للخلفية - 4,000-12,000 €، 5-10 أيام؛ فحص خلفية القيادات - عند الطلب
• العناية الواجبة القانونية: قياسية - من 5,000 €، 3-5 أيام؛ متقدمة - 8,000-18,000 €، 5-10 أيام؛ عناية واجبة معززة للمستوى التنفيذي أو للحالات مرتفعة المخاطر - تحدد تعاقديا
• تدقيق السمعة الرقمية: أساسي - من 3,500 €، 24-48 ساعة؛ متقدم - 6,000-15,000 €، 3-7 أيام؛ التحليل الاستخباري للسمعة للمستوى التنفيذي - تحدد تعاقديا
• تحليل نقاط الضعف: الفحص الأولي لنقاط الضعف - من 8,000 €، 24-48 ساعة؛ التحليل المعمق لنقاط الضعف - 12,000-20,000 €، 5-10 أيام؛ التحليل الاستخباري للتهديدات للمستوى التنفيذي - تحدد تعاقديا

4 المالية والأصول والهياكل المؤسسية

• التحليل المالي للأصول: الفحص المالي الأساسي - من 8,000 €؛ التحليل الاستخباري المالي المتقدم - 12,000-25,000 €؛ رسم خريطة مالية للمستوى التنفيذي في الحالات مرتفعة المخاطر - تحدد تعاقديا
• ملف الشركة: ملف أساسي - من 4,000 €، 48-72 ساعة؛ تحليل استخباري مؤسسي متقدم - 7,000-18,000 €، 5-10 أيام؛ تحليل استخباري مؤسسي للمستوى التنفيذي - عند الطلب
• تعقب الأصول دوليا: البحث الأساسي عن الأصول - من 12,000 €، 5-7 أيام؛ تعقب الأصول المتقدم حول العالم - 18,000-35,000 €، 10-20 يوما؛ التحليل الاستخباري للأصول للمستوى التنفيذي - عند الطلب
• تعقب الأصول المشفرة: البحث الأساسي عن الأصول المشفرة - من 6,000 €، 48-72 ساعة؛ التحليل الاستخباري المتقدم لسلاسل الكتل - 12,000-20,000 €، 5-10 أيام؛ التحليل الاستخباري للأصول المشفرة للمستوى التنفيذي - عند الطلب
• تحليل المشاريع الاستثمارية والشركات الناشئة: الفحص الاستثماري الأساسي - 4,000 €، 48-72 ساعة؛ التحليل الاستخباري الاستثماري المتقدم - 6,000-15,000 €، 5-10 أيام؛ التحليل الاستخباري الاستثماري للمستوى التنفيذي - عند الطلب
• استرداد الديون وتحليلها: الفحص الأساسي للدين - 10,000 €، 48-72 ساعة؛ التحليل الاستخباري المتقدم للديون - 20,000-45,000 €، 7-14 يوما؛ التحليل الاستخباري للديون للمستوى التنفيذي، بصيغته الاستراتيجية - تحدد تعاقديا

5 الاستخبارات القضائية والأدلة

• التحليل الاستخباري قبل التقاضي: أساسي - 5,000 €، 48 ساعة؛ متقدم - 10,000-25,000 €، 5-10 أيام؛ استراتيجية التقاضي للمستوى التنفيذي، بالفئة المتميزة - تحدد تعاقديا
• جمع الأدلة للمحكمة: جمع الأدلة بالصيغة الأساسية - من 5,000 €، 48-72 ساعة؛ التحليل الاستخباري المتقدم للأدلة - 8,000-18,000 €، 5-12 يوما؛ إعداد أدلة جاهزة للتقاضي، للمستوى التنفيذي - تحدد تعاقديا
• إعادة بناء التسلسل الزمني للوقائع: أساسي - من 4,000 €، 48-72 ساعة؛ تحليل متقدم لأدلة الغياب والتسلسل الزمني - 7,000-18,000 €، 5-10 أيام؛ إعادة بناء أحداث الواقعة للمستوى التنفيذي - تحدد تعاقديا

6 المراقبة والبحث والعمل الميداني

• البحث عن شخص: بحث أساسي - ابتداء من 3 000 €، 48-72 ساعة؛ بحث دولي متقدم - 6 000-15 000 €، 5-10 أيام؛ تعقب عالمي للمستوى التنفيذي - بحسب الاتفاق
• المراقبة الميدانية: المراقبة الأساسية - ابتداء من 6 000 € أسبوعيا، الانتشار خلال 1-3 أيام؛ المراقبة المتقدمة في مواقع متعددة - 12 000-25 000 €، 5-14 يوما؛ العمليات السرية للمستوى التنفيذي - بحسب الاتفاق
• كشف المراقبة: الفحص الأساسي لكشف المراقبة - ابتداء من 4 000 €، 24-48 ساعة؛ فحص متقدم - 7 000-18 000 €، 3-7 أيام؛ إجراءات كشف المراقبة ومواجهتها للمستوى التنفيذي - بحسب الاتفاق
• فحص المحيط: الفحص الأساسي للمحيط - ابتداء من 3 500 €، 24-48 ساعة؛ التحليل الاستخباري المتقدم للمحيط - 6 000-18 000 €، 3-6 أيام؛ تدقيق حماية الأسرة للمستوى التنفيذي - بحسب الاتفاق

7 إدارة الأزمات والأمن

• الاستجابة للتسريبات: الفحص الأساسي للتسريب - ابتداء من 4 000 €، 24-48 ساعة؛ الاستجابة المتقدمة للتسريبات - 8 000-25 000 €، 3-7 أيام؛ التحليل الاستخباري للتسريبات للمستوى التنفيذي، مع استخبارات المصادر البشرية (HUMINT) - بحسب الاتفاق
• اختبار الهندسة الاجتماعية: أساسي - ابتداء من 3 000 €، 48 ساعة؛ عملية متقدمة للهندسة الاجتماعية - 7 000-14 000 €، 3-7 أيام؛ هندسة الأمان للمستوى التنفيذي، بمستوى استخبارات المصادر البشرية (HUMINT) - بحسب الاتفاق

8 التحليل السياسي والمخاطر الإقليمية

• الاستخبارات السياسية: الفحص السياسي الأساسي - ابتداء من 10 000 €، 48-72 ساعة؛ التحليل الاستخباري السياسي المتقدم - 20 000-45 000 €، 5-10 أيام؛ التحليل الاستخباري السياسي للمستوى التنفيذي، بمستوى استخبارات المصادر البشرية (HUMINT) - بحسب الاتفاق
• المخاطر السياسية الشخصية: الفحص الأساسي للمخاطر السياسية - ابتداء من 5 000 €، 48-72 ساعة؛ فحص متقدم - 10 000-25 000 €، 5-10 أيام؛ تقييم التهديدات السياسية للمستوى التنفيذي - بحسب الاتفاق
• تقييم المخاطر والسيناريوهات الإقليمية: التقييم الأولي الأساسي لمخاطر الدولة - ابتداء من 4 000 €، 48 ساعة؛ التقييم المتقدم للمخاطر الإقليمية - 8 000-20 000 €، 5-10 أيام؛ التحليل الاستخباري الاستراتيجي للسيناريوهات للمستوى التنفيذي - بحسب الاتفاق

9 الشؤون العائلية

• المتابعة العائلية وحماية مصالح الطفل: الفحص العائلي الأساسي - ابتداء من 3 000 €، 48 ساعة؛ التقييم المتقدم لسلامة الطفل - 6 000-18 000 €، 5-10 أيام؛ التحليل الاستخباري العائلي للمستوى التنفيذي - بحسب الاتفاق
• البحث عن أفراد الأسرة وإقامة الاتصال: تحديد مكان فرد من الأسرة، بالصيغة الأساسية - ابتداء من 3 000 €، 48-72 ساعة؛ البحث العائلي المتقدم - 6 000-18 000 €، 5-10 أيام؛ عملية استخبارات مصادر بشرية (HUMINT) في الشؤون العائلية، للمستوى التنفيذي - بحسب الاتفاق

10 ما يرفع الكلفة وما يخفضها

• يرفع الكلفة: عدد الولايات القضائية، والاستعجال، والبُعد الميداني وبُعد HUMINT، واشتراط صلاحية المواد للتقاضي، والإخفاء الفعّال من جهة الهدف، والحاجة إلى ترجمة المستندات وتصديقها
• يخفض الكلفة: تحديد محيط المهمة بوضوح، وتوافر المستندات الأصلية لدى العميل، وانتفاء الموعد النهائي الصارم، واعتماد مخطط مرحلي مع قرار بالاستمرار بعد الصيغة الأساسية
• النهج المرحلي - هو التوصية المعيارية لدى BLACKFILE: فالصيغة الأساسية تُظهر ما إذا كان ثمة موضوع يستدعي عملية معمّقة، وتحمي العميل من نفقات مسار عديم الجدوى

11 آلية العمل والتسوية المالية